Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит рост преступлений, связанных с цифровыми технологиями и криптовалютой.
По его словам, такие инструменты все чаще используются в мошеннических и других незаконных схемах, а масштабы проблемы постепенно увеличиваются.
Криптовалюта несет риски
Владимир Путин во время совещания судей отметил, что цифровые технологии применяются не только в легальной сфере. Ими пользуются террористические, экстремистские и организованные преступные группы.
Он подчеркнул, что растет число дел, где цифровая валюта используется как средство расчетов между участниками преступных схем, как форма хранения незаконного дохода или как объект хищений. По его словам, развитие технологий приводит к появлению новых способов совершения преступлений, с которыми судебная практика раньше почти не сталкивалась.
Мошенники запутывают движение денег
Проблему подтверждают и данные финансовых властей. В Банке России отмечают, что мошенники стали чаще выстраивать сложные цепочки переводов, чтобы скрыть происхождение похищенных средств.
В таких схемах деньги могут проходить через множество этапов: обналичивание, переводы через подставных лиц, займы, различные платежные инструменты и криптовалюту. Главная цель — запутать маршрут средств так, чтобы их было почти невозможно отследить.
Иногда, по данным регулятора, злоумышленники проводят операции через внешне легальные компании, смешивая украденные деньги с обычными платежами. Из-за этого банкам приходится усиливать системы выявления подозрительных транзакций.
Отдельно отмечается проблема дропперов — людей, которые передают мошенникам свои счета или карты для транзита средств. В такие схемы все чаще вовлекаются иностранные граждане, что дополнительно усложняет расследования.
На этом фоне Владимир Путин заявил, что законодательство должно быстрее адаптироваться к новым реалиям. Он подчеркнул, что Верховный суд Российской Федерации должен формировать единые подходы по подобным делам и помогать судебной системе работать с новыми видами преступлений.
Напомним, ранее редакция BeInCrypto писала о том, что ЦБ хочет смягчить наказание для жертв «треугольника», но не все так просто.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
