Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств
Как сообщает «Коммерсантъ», против указанных организаций возбудили уголовное дело в связи с финансовым мошенничеством в особо крупном размере. Эти компании снимали помещения в «Москва-Сити», а также на улицах Валовая и Лесная. Всего на основе 250 поступивших жалоб Следственный комитет установил связь всех этих организаций. Они похищали средства клиентов и переводили их в виде криптовалюты за границу.
По оценкам правоохранительных органов, общий ущерб составил около ₽1 млн. Однако реальная сумма может достигать несколько миллиардов рублей, поскольку некоторые жертвы мошенников не заявили о них в полицию, а другие пытаются вернуть потерянные деньги через юристов. Утверждается, что компании находили клиентов, совершая обзвон по купленным базам данных.
Менеджеры компаний обещали ежемесячную прибыль в размере 12-18% от вложенной суммы, однако фактически компании не имели лицензий на оказание финансовых услуг. Жертвы мошенников приходили в офис Высшей школы управления финансами (ВШУФ), где им открывали счет и сразу принимали деньги. Обманутые клиенты заподозрили неладное, когда попытались вывести деньги со счетов.
Среди причин, из-за которых им отказывали в снятии средств, указывались наложение санкций на денежные средства или обрушение акций. Средства клиентов конвертировались в доллары, а затем в криптовалюты, которые якобы переводились брокеру Asset Capital Business, тоже зарегистрированному на Маршалловых островах.
Криптовалютное мошенничество активно набирает популярность в России последнее время. Злоумышленники придумывают все больше схем для обмана своих жертв. По данным Forbes, за последний год граждане России начали активнее обращаться к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов. Именно этим нередко пользуются злоумышленники. Среди наиболее популярных способов обмана — обмен валюты через «Телеграм»-чаты, а также покупка цифровых активов на P2P-сервисах.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
