Правоохранительные органы Индии добились значительного прогресса в расследовании одного из крупнейших дел о мошенничестве с цифровыми активами. Полиция задержала предпринимателя Аюша Варшнея. Его обвиняют в создании технической базы для пирамиды GainBitcoin. В результате действий злоумышленников пострадали инвесторы по всему миру. При этом общая сумма ущерба оценивается примерно в $800 млн.
Само задержание прошло спустя почти десять лет после запуска преступной схемы. Сотрудники Центрального бюро расследований перехватили подозреваемого в аэропорту Мумбаи. Мужчина пытался вылететь на Шри-Ланку. Ранее власти выпустили специальное уведомление о розыске. Следователи рассчитывают, что данный арест поможет раскрыть ключевые технические детали работы платформы.
Развитие проекта GainBitcoin
Инвестиционная программа появилась около 2015 года. В то время биткоин оставался малоизвестным инструментом для большинства розничных игроков. Платформу запустил Амит Бхардвадж. Он позиционировал проект как выгодную возможность заработка на облачном майнинге.
Пользователям предлагали покупать контракты на добычу криптовалюты. Взамен организаторы гарантировали выплачивать 10% прибыли ежемесячно на протяжении полутора лет.
Вскоре проект начал стремительно набирать популярность благодаря агрессивному маркетингу. Реклама активно распространялась через семинары и реферальные сети. Более того, участники получали высокие комиссии за привлечение новых людей. Подобная структура многоуровневого маркетинга обеспечила быстрый рост аудитории в Индии, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке.
Тем не менее, правоохранители установили полную неустойчивость заявленной доходности. Первые выплаты осуществлялись исключительно за счет депозитов новых участников. Аналитики называют такой подход классическим признаком финансовой «схемы Понци».
Крах и переход токена MCAP
Схема начала давать сбои уже к 2017 году.
Вместо обещанных биткоинов участникам стали выдавать токен MCAP. Те, кто рассчитывал получить биткоины, получили на руки криптовалюту с низкой ликвидностью и сомнительной ценой.
По мнению расследования, выпуск собственного токена позволил на время отсрочить крах, заменив долги перед инвесторами новыми цифровыми активами.
Правоохранители считают, что к разработке инфраструктуры кошельков, платформы GainBitcoin и смарт-контракта токена MCAP были причастны специалисты Darwin Labs.
Задержания, смерть организатора и продолжительное расследование
Предполагаемого организатора Амета Бхардваджа задержали в 2018 году, но позже он вышел под залог.
В 2022 году Бхардвадж скончался от остановки сердца, что заметно осложнило судебное разбирательство. Именно его называли главным инициатором мошеннической схемы.
По оценкам властей, мошенники обманули тысячи инвесторов. Сумма ущерба составила примерно 6 600 крор рупий ($800 млн).
За эти годы арестовали несколько организаторов и сообщников. По данным следствия, на разных этапах расследования задержали не менее восьми человек.
Дело по-прежнему остается запутанным.
Мошенники переводили средства через криптовалютные кошельки, зарубежные биржи и международные сети. Власти провели десятки обысков и изучили цифровые следы участников.
Причина ареста Варшни в текущий период
По словам следователей, предполагаемую роль Варшни сводили в первую очередь к технической работе.
Он основал Darwin Labs — по версии правоохранителей, компания занималась созданием ключевых систем для GainBitcoin. По мере расследования следствие начало проверять разработчиков платформы.
Варшни ранее не задерживали, но он проходил по делу как подозреваемый. Ордер на задержание оформили, когда появились опасения, что он попытается покинуть Индию.
Попытка выезда из страны и привела к задержанию.
Если суд признает Варшни виновным по обвинениям в мошенничестве и сговоре, ему может грозить срок вплоть до десяти лет и более — в зависимости от квалификации предъявленных преступлений.
