Разработчика скандально известного миксера Tornado Cash Алексея Перцева обвиняют в отмывании более $1,2 млрд. Прокуратура Нидерландов запросила для него 64 месяца тюремного заключения
Обновление: голландские прокуроры добиваются того, чтобы Перцева приговорили к более чем пяти годам лишения свободы. С такой просьбой они обратились к суду во время двухдневных слушаний, закончившихся сегодня, 28 марта.
Окончательный вердикт судья вынесет 14 мая.
По данным прокуратуры, Перцев «имел привычку заниматься отмыванием денег». Теперь ему нужно за свою привычку ответить. Об этом пишет DL News со ссылкой на документ правоохранителей.
Покупайте криптовалюту только на проверенных криптобиржах. Составили для вас список лучших вариантов на все случаи жизни.
Что случилось
По утверждениям прокуроров, Перцев был соучастником отмывания средств через Tornado Cash. В соответствующем документе прокуроры перечислили как минимум 36 потенциально незаконных транзакций, отправленных в миксер.
Один из таких переводов — 175 Ethereum (ETH), якобы полученные от взлома моста Ronin. В 2022 году его атаковали и похитили $625 млн, а обвинили во всем хакерскую группировку из Северной Кореи Lazarus Group. К такому выводу пришли аналитики Chainalysis и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC).
26 марта Перцев предстанет перед голландским судом. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и других финансовых преступлениях. Однако разработчик все это отрицает.
Кроме того, по словам адвоката Перцева, прокуроры не приводят никаких конкретных доказательств в пользу своих доводов.
«Прокуроры подозревают Перцева в отмывании денег и описывают это в общих чертах, но не уточняют, какие именно действия он совершил, чтобы принять участие в уголовном преступлении», — отметил он.
Криптосообщество поддерживает разработчиков Tornado
Алексея Перцева арестовали в 2022 году, через несколько дней после того, как власти США наложили санкции на Tornado Cash. Разработчика заключили под стражу на девять месяцев, а сейчас он находится под домашним арестом в Нидерландах.
Его коллеги, Роман Шторм и Роман Семенов, также обвиняются в отмывании средств. Шторма тоже посадили на домашний арест, но в Вашингтоне. Суд по его делу назначен на сентябрь этого года.
Ранее разработчики Tornado Cash основали фонд под названием JusticeDAO и привлекли более $350 тыс. на судебные разбирательства. Среди пожертвовавших оказались Эдвард Сноуден и представители криптобиржи Coinbase. Торговая площадка с самого начала выступает за отмену санкций против миксера.
Tornado продолжает работать, несмотря на санкции
По данным аналитиков SlowMist, в 2023 году через Tornado Cash отмыли более $800 млн в криптовалюте. Среди криптомиксеров сервис занял первую строчку, несмотря на то, что уже на протяжении многих лет он находится под запретом.
Эксперты Elliptic также недавно опубликовали отчет, в котором заявили, что в Lazarus Group вернулись к использованию Tornado. 13 марта на адресах хакерской группировки впервые за долгое время специалисты зафиксировали активность. Злоумышленники перевели в криптомиксер средства, украденные в ходе взлома криптобиржи HTX.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
