Robinhood Crypto заплатит $10 млн за нарушение требований по AML

Криптовалютное подразделение Robinhood заплатит штраф в размере $10 млн из-за несоблюдения требований по кибербезопасности и противодействию отмыванию доходов (AML). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Robinhood Crypto выплатит штраф Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. При этом в компании признают, что фактический размер штрафа может превысить $15 млн. Как пишет WSJ, впервые регулятор предупредил Robinhood о несоблюдении требований еще в марте.

Тогда регулятор проинформировал Robinhood о недостатках в процедурах оценки рисков. Более того, Департамент упрекнул финтех-брокера в отсутствии «адекватного плана реагирования» на инциденты.

Особый интерес к криптовалютному подразделению Robinhood объясняется тем, что киберзлоумышленники часто прибегают к услугам криптовалют. Например, группировка DarkSide, парализовавшая работу нефтепровода Colonial Pipeline, требовала выкуп в биткоине. Позже злоумышленники атаковали крупнейшего производителя мяса JBS.

Читайте также: Robinhood заподозрили в хранении почти 37 млрд монет DOGE

Ранее стало известно, что в Robinhood решили отложить выход на биржу, поскольку у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) появились вопросы по криптовалютному бизнесу. Впрочем, финтех-компания все еще может провести первичное публичное размещение акций (IPO) летом. Источники Bloomberg, однако, отмечают, что проверка SEC скорее всего нарушит планы финтех-брокера.

Тем временем Robinhood представила финансовые показатели за первое полугодие 2021 года. Сообщается, что выручка от «мемной криптовалюты» DOGE составила 34% от всех продаж криптовалютного подразделения Robinhood за I квартал. При этом прибыль от DOGE составила 6% от криптопродаж, а криптовалюты в целом обогатили Robinhood на 17%.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.