Финансовая разведка РФ считает, что на руку злоумышленникам играет отсутствие четкого регулирования рынка криптовалют
Злоумышленники все чаще полагаются на криптовалюту для отмывания денег, полученных преступным путем. Об этом представители Росфинмониторинга заявили в комментарии «РИА Новости». Точные цифры в финансовой разведке не стали раскрывать, но отметили, что рост зафиксирован и вокруг открытия банковских карт на подставных лиц.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, „дроповые“ банковские карты», — сообщили в Росфинмониторинге.
Растут и случаи мошенничества вокруг инвестиционных схем и услуг по выводу средств с криптокошельков, находящихся под угрозой блокировки. Ранее в финансовой разведке раскрыли новый тип скамовых операций.
Как рассказал замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, злоумышленники стали обзванивать жертв, предлагая легализовать доход от криптовалютных инвестиций для отчетности в налоговую.
Схему начали активно развивать после появления сообщений о том, что одна из криптобирж «собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки». О какой именно бирже шла речь, неясно. На фоне этих сообщений злоумышленники также стали предлагать «помощь» по выводу криптовалютных средств с торговых площадок, добавил Негляд.
Госдума планирует определиться с регулированием криптовалют к октябрю 2023 года. Как ранее утверждал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, законодатели не могут прийти к пониманию, какая должна быть ответственность за незаконное использование криптовалют.
- Минфин РФ еще с 2015 года предлагает ввести уголовную ответственность для любителей криптовалют.
- Силовики считают, что предложения Минфина могут создать правовую неопределенность. В Следственном комитете, например, полагают, что запрет на обращение криптовалюты может привести к росту теневой экономики и спровоцировать вспышку мошенничества.
- Банк России против легализации криптовалют на территории РФ. Центробанк боится, что чрезмерное использование криптовалют (даже бизнесом для международных расчетов) может спровоцировать заражение финансовой системы.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
