Российские суды на этой неделе поставили точку в двух делах, далеких друг от друга по составу, но схожих по технологии. Подростка-поджигателя из Ленобласти и фигуранта наркодела на 3 млрд рублей в Свердловской области объединила криптовалюта.
В одном случае виртуальные монеты послужили оплатой за диверсию, во втором — помогли спрятать наркодоходы. Анонимность блокчейна снова оказалась в центре внимания силовиков.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Подросток из Ленобласти получил срок за поджог вышки связи в Даймище
В Ленинградской области суд вынес приговор 16-летнему подростку, признав его виновным в совершении теракта и подготовке к аналогичному преступлению. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Наказание — шесть с половиной лет в воспитательной колонии и год ограничения свободы.
По данным следствия, в ноябре прошлого года несовершеннолетний получил через Telegram указание поджечь вышку сотовой связи. За выполнение задания ему пообещали вознаграждение в криптовалюте. Подросток поджег объект связи в деревне Даймище, причинив оператору значительный ущерб. Затем он получил новое задание — подготовить поджог электрической подстанции, начал искать инструменты, но был задержан полицией до завершения дела. Криптовалюта здесь выступила анонимным способом оплаты исполнителя, которого вербовали и инструктировали удаленно через мессенджер.
Дело Николая Пантеенко об отмывании 3 млрд рублей направлено в Сысертский суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Николая Пантеенко и направила материалы в Сысертский районный суд Свердловской области. Ему вменяют легализацию средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), а также покушение на сбыт и сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).
Следовательно, обвиняемому грозит длительное тюремное заключение. Основные вехи преступной схемы можно представить следующим образом:
- Деятельность в составе организованной группы по сбыту запрещенных веществ через интернет-ресурсы с 2022 по 2024 год.
- Управление подконтрольными банковскими счетами и аккумулирование наличных средств от незаконной торговли.
- Конвертация преступных доходов в криптовалюту для запутывания финансовых следов.
- Обналичивание виртуальных активов и последующая оплата услуг курьеров-закладчиков.
Общая сумма зафиксированных операций превысила 3 млрд рублей. Конвертация в криптовалюту стала ключевым звеном схемы отмывания. Она позволила скрывать движение капитала. Часть соучастников группы уже осуждена, преследование остальных фигурантов продолжается.
