Trusted

Двух россиян обвиняют в отмывании $800 млн через криптобиржи

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • США обвинили россиян в отмывании $800 млн через криптобиржи
  • Иванов провел транзакции на $1,15 млрд, включая $158 млн от мошеннических схем
  • Кардинг-сайт Joker's Stash, управляемый Шахмаметовым, заработал до $1 млрд на продаже украденных данных
  • promo

Двух россиян обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов через нелегальные криптовалютные биржи и сайты по продаже украденных данных

Министерство юстиции США (DOJ) совместно с международными правоохранительными органами провело операцию, в рамках которой предъявило обвинения двум россиянам — Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. По данным американских властей, они использовали криптобиржи для отмывания более $800 млн. 

Лучший криптокошелек для россиян — редакция BeInCrypto поделилась лучшими вариантами!

Что произошло

По данным Минюста США, Иванов и Шахмаметов, действовавшие под никами Taleon и JokerStash, управляли несколькими сервисами для перевода и обмена криптовалют. В их число вошли UAPS, PinPays и PM2BTC, которые предоставляют услуги по отмыванию денег и анонимизации транзакций.

Сообщается, что Иванов и Шахмаметов также продавали данные украденных платежных карт и личную информацию граждан США. 

Расследование показало, что с 2013 года криптовалютные адреса, связанные с Ивановым, провели транзакции на сумму более $1,15 млрд. Из этой суммы около 32% поступили с кошельков, связанных с преступной деятельностью. Порядка $158 млн пришлись на мошеннические аферы, а $8,8 млн — на выкупы, выплаченные за атаки с использованием программ-вымогателей.

Читайте также: Рейтинг криптобирж для россиян — топ вариантов

В судебных документах также говорится, что Иванов «профессионально занимался отмыванием денег в киберпространстве, рекламируя свои услуги другим киберпреступникам на эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах». 

Тимур Шахмаметов управлял одним из крупнейших рынков «кардинга» — Joker’s Stash. Общий доход от продажи данных банковских карт через этот сайт оценивается в сумму от $280 млн до $1 млрд. 

Кардинг (от англ. carding) — это вид мошенничества, при котором злоумышленники совершают операции по банковским картам без участия их владельцев.

В рамках операции правоохранители также закрыли несколько нелегальных криптобирж. Среди них — Cryptex.net. По данным следствия, через площадку отмыли более $1,4 млрд.

Представители Минюста США не уточнили, какое наказание ждет Иванова и Шахмаметова.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

Топ криптоплатформ | Октябрь 2024
Топ криптоплатформ | Октябрь 2024
Топ криптоплатформ | Октябрь 2024

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

sofya_odintsova.png
Софья Одинцова
Закончила лингвистический факультет Воронежского государственного университета. Работала переводчиком, корректором и автором в криптовалютных и финансовых изданиях. В сферу криптовалют и технологий Web3 привела любовь к Sci-Fi. Верит в будущее цифровых активов и DeFi.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored