Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту России Владимиру Путину о росте оборота крипты в стране
В ходе встречи Чиханчин рассказал о текущей деятельности ведомства, отметив, что сейчас оно отслеживает деятельность более 25 000 участников операций с криптовалютами.
Путин заявил, что в любом месте, где появляются деньги или новые финансовые инструменты, сразу же появляются «жулики». В ответ глава Росфинмониторинга подчеркнул, что эта тенденция уже отслеживается, а ведомство сразу же начинает работать «в этом направлении». Чиханчин также обратил внимание, что сейчас нарастают объемы использования криптовалют.
«К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 000 участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 000 биткоинов. Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел», — заявил Чиханчин.
Глава ведомства добавил, что такие результаты появились благодаря запуску системы «Прозрачный блокчейн». В прошлом году служба могла отслеживать лишь биткоины, однако использование этой системы позволяет видеть движения уже более 20 различных криптоактивов. На данный момент испытания «Прозрачного блокчейна» идут в МВД, ФСБ и Следственном комитете. Более того, ряд стран СНГ уже запросил этот продукт для запуска у себя.
По словам главы Росфинмониторинга, благодаря новой системе правоохранительные органы и коллеги из финансовых разведок других стран смогли закрыть даркнет-платформу «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.
«Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [финансирования] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ», — заключил Чиханчин.
Ранее стало известно, что в России решили ввести наказание для всех «серых» майнеров и «менял» криптовалют. Министерство финансов РФ предлагает сажать майнеров в тюрьму, если те не будут декларировать свои доходы. Максимальное наказание за такую деятельность — до четырех лет тюрьмы. Однако для этого сначала требуется ввести поправки в УК РФ.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
