Назад

В ЦБ РФ отметили рост числа пирамид со взносами в крипте

12 февраль 2024 13:13 MSK
Trusted
  • Число пирамид в 2023 году выросло в полтора раза
  • Большая часть из них связана с криптовалютой
  • Основатели мошеннических проектов выбирают цифровые активы для сохранения анонимности
Promo

В 2023 году в России выявили в полтора раза больше финансовых пирамид, чем годом ранее. Почти все были связаны с криптовалютами

Центральный Банк РФ (ЦБ) отчитался о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор отметил, что количество мошеннических проектов, которые принимают взносы в цифровых активах, в прошлом году значительно увеличилось. 

Sponsored
Sponsored

Хотите купить анонимную криптовалюту? Для этого составили топ-7 криптобирж.

Сохранить анонимность 

Всего в 2023 году ЦБ выявил 2 944 финансовые пирамиды. Годом ранее их количество составляло 2 017. Чаще всего такие мошеннические схемы представляют собой псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них преимущественно распространяется через различные социальные сети и «Телеграм». 

Источник: ЦБ РФ

По данным регулятора, такие пирамиды в основном привлекают средства в цифровых активах. Так, почти 1 500 нелегальных проектов принимали взносы в криптовалюте. Это, как отмечают представители ЦБ, помогает организаторам сохранять анонимность

Другой популярный способ для привлечения капитала — иностранные платежные средства. Таким методом в 2023 году пользовалось более 45% мошеннических схем. 

Другие результаты 

Помимо финансовых пирамид, Центробанк также выявил 1 884 субъекта с признаками деятельности нелегального кредитора. Почти 44% мошенников продвигали свои услуги онлайн. 

Говоря о рынках ценных бумаг, в 2023 году регулятор обнаружил 820 мошеннических форекс-дилеров и 42 незаконных брокеров и управляющих. Такие компании завлекают клиентов возможностью участвовать в торгах на иностранных форекс-площадках. 

По итогам прошлых 12 месяцев ЦБ возбудил 125 дел по уголовным делам, а 620 — по административным. Кроме того, власти ограничили доступ к более чем 11 тыс. Интернет-ресурсам.

Sponsored
Sponsored

Как работают криптопирамиды

Ранее выяснилось, что основатели рухнувших финансовых пирамид чаще всего создают новые проекты, только ориентированные на криптовалюты. По словам аналитиков, обычно они избегают ответственности по следующей причине:

«Появляющиеся проекты работают всего два-четыре месяца, набирают свою аудиторию и нужный объем средств и прекращают деятельность, однако не всегда делают это одномоментно, в связи с чем нет множества обращений от пострадавших в правоохранительные органы». 

Организаторы криптопирамид преимущественно давят на психологическую составляющую. Их жертвы находятся в постоянном состоянии ожидания прибыли.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно! 

Отказ от ответственности

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.