Показать еще

В ЦБ РФ отметили рост числа пирамид со взносами в крипте

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Число пирамид в 2023 году выросло в полтора раза
  • Большая часть из них связана с криптовалютой
  • Основатели мошеннических проектов выбирают цифровые активы для сохранения анонимности
  • promo

В 2023 году в России выявили в полтора раза больше финансовых пирамид, чем годом ранее. Почти все были связаны с криптовалютами

Центральный Банк РФ (ЦБ) отчитался о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор отметил, что количество мошеннических проектов, которые принимают взносы в цифровых активах, в прошлом году значительно увеличилось. 

Хотите купить анонимную криптовалюту? Для этого составили топ-7 криптобирж.

Сохранить анонимность 

Всего в 2023 году ЦБ выявил 2 944 финансовые пирамиды. Годом ранее их количество составляло 2 017. Чаще всего такие мошеннические схемы представляют собой псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них преимущественно распространяется через различные социальные сети и «Телеграм». 

Источник: ЦБ РФ

По данным регулятора, такие пирамиды в основном привлекают средства в цифровых активах. Так, почти 1 500 нелегальных проектов принимали взносы в криптовалюте. Это, как отмечают представители ЦБ, помогает организаторам сохранять анонимность

Другой популярный способ для привлечения капитала — иностранные платежные средства. Таким методом в 2023 году пользовалось более 45% мошеннических схем. 

Другие результаты 

Помимо финансовых пирамид, Центробанк также выявил 1 884 субъекта с признаками деятельности нелегального кредитора. Почти 44% мошенников продвигали свои услуги онлайн. 

Говоря о рынках ценных бумаг, в 2023 году регулятор обнаружил 820 мошеннических форекс-дилеров и 42 незаконных брокеров и управляющих. Такие компании завлекают клиентов возможностью участвовать в торгах на иностранных форекс-площадках. 

По итогам прошлых 12 месяцев ЦБ возбудил 125 дел по уголовным делам, а 620 — по административным. Кроме того, власти ограничили доступ к более чем 11 тыс. Интернет-ресурсам.

Как работают криптопирамиды

Ранее выяснилось, что основатели рухнувших финансовых пирамид чаще всего создают новые проекты, только ориентированные на криптовалюты. По словам аналитиков, обычно они избегают ответственности по следующей причине:

«Появляющиеся проекты работают всего два-четыре месяца, набирают свою аудиторию и нужный объем средств и прекращают деятельность, однако не всегда делают это одномоментно, в связи с чем нет множества обращений от пострадавших в правоохранительные органы». 

Организаторы криптопирамид преимущественно давят на психологическую составляющую. Их жертвы находятся в постоянном состоянии ожидания прибыли.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно! 

Trusted

Дисклеймер

Вся информация, которая публикуется на нашем сайте, предназначена только для общего ознакомления. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе.

sofya_odintsova.png
Софья Одинцова
Закончила лингвистический факультет Воронежского государственного университета. Работала переводчиком, корректором и автором в криптовалютных и финансовых изданиях. В сферу криптовалют и технологий Web3 привела любовь к Sci-Fi. Верит в будущее цифровых активов и DeFi.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored