В 2023 году в России выявили в полтора раза больше финансовых пирамид, чем годом ранее. Почти все были связаны с криптовалютами
Центральный Банк РФ (ЦБ) отчитался о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор отметил, что количество мошеннических проектов, которые принимают взносы в цифровых активах, в прошлом году значительно увеличилось.
Хотите купить анонимную криптовалюту? Для этого составили топ-7 криптобирж.
Сохранить анонимность
Всего в 2023 году ЦБ выявил 2 944 финансовые пирамиды. Годом ранее их количество составляло 2 017. Чаще всего такие мошеннические схемы представляют собой псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них преимущественно распространяется через различные социальные сети и «Телеграм».
По данным регулятора, такие пирамиды в основном привлекают средства в цифровых активах. Так, почти 1 500 нелегальных проектов принимали взносы в криптовалюте. Это, как отмечают представители ЦБ, помогает организаторам сохранять анонимность.
Другой популярный способ для привлечения капитала — иностранные платежные средства. Таким методом в 2023 году пользовалось более 45% мошеннических схем.
Другие результаты
Помимо финансовых пирамид, Центробанк также выявил 1 884 субъекта с признаками деятельности нелегального кредитора. Почти 44% мошенников продвигали свои услуги онлайн.
Говоря о рынках ценных бумаг, в 2023 году регулятор обнаружил 820 мошеннических форекс-дилеров и 42 незаконных брокеров и управляющих. Такие компании завлекают клиентов возможностью участвовать в торгах на иностранных форекс-площадках.
По итогам прошлых 12 месяцев ЦБ возбудил 125 дел по уголовным делам, а 620 — по административным. Кроме того, власти ограничили доступ к более чем 11 тыс. Интернет-ресурсам.
Как работают криптопирамиды
Ранее выяснилось, что основатели рухнувших финансовых пирамид чаще всего создают новые проекты, только ориентированные на криптовалюты. По словам аналитиков, обычно они избегают ответственности по следующей причине:
«Появляющиеся проекты работают всего два-четыре месяца, набирают свою аудиторию и нужный объем средств и прекращают деятельность, однако не всегда делают это одномоментно, в связи с чем нет множества обращений от пострадавших в правоохранительные органы».
Организаторы криптопирамид преимущественно давят на психологическую составляющую. Их жертвы находятся в постоянном состоянии ожидания прибыли.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
