Российский суд счел обмен биткоина на рубли без их использования в экономическом обороте легализацией доходов, полученных преступным путем
Верховный суд РФ встал на сторону прокуратуры по делу об обороте наркотиков, признав операцию по обмену биткоина на рубли отмыванием денег. Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на данные судебного заседания.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
Что случилось
Согласно делу, фигурант вел оборот наркотических средств, а полученную с данной деятельности криптовалюту менял на рубли, переводя впоследствии на счета и карты дочери своей сожительницы. Изначально суд первой инстанции не согласился с доводами стороны обвинения. Суд первой инстанции заявил, что обмен биткоина на рубли без введения их в экономический оборот не является отмыванием денег, поскольку обвиняемый не придавал правомерный вид владения денежными средствами.
Однако прокуратура позже оспорила это постановление. Там заявили, что обвиняемый умышленно конвертировал свыше ₽8 млн в биткоине сначала на виртуальный счет, а позже перевел деньги на банковские карты подставного лица. Более того, прокуратура утверждает, что фигурант умышленно использовал банковские технологии, «позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов», пишет РАПСИ. Сам обвиняемый не отрицал факта попытки избежать обнаружения банковского надзора.
Верховный суд в конченом счете занял позицию прокуратуры, посчитав, что выбранный фигурантом способ получения конвертации криптовалюты «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». Там также добавили, что операции обвиняемого «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».
Как решение суда повлияет на крипторынок РФ
Решение судьи, по просьбе редакции BeInCrypto, прокомментировала вице-президент по финансам в Международной инвестиционной компании UOC Capital Ольга Соловьева.
«Я считаю, что постановление суда не сильно повлияет на криптосообщества России, но, теперь всем людям, связанным с криптовалютой, нужно быть более аккуратными при взаимодействии с ней. Пока до конца неизвестно, какой выход из ситуации будет наиболее правильным, но то, что он появится в ближайшие дни — это факт. Одним из вариантов может быть переход с CEX на DEX-платформы и распределение активов по разным портфелям. Я думаю, что само постановление либо уже относится ко всем криптовалютам, либо в ближайшее время начнет. Но это далеко не повод уходить из мира крипты, так как будущее все равно за ней».
К обсуждению присоединился Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса ФИНМИР. Наш собеседник отметил, что самой большой проблемой российского криптовалютного рынка является отсутствие правовой основы и законодательной базы для осуществления государством контроля и регулирования. Поэтому все расчеты, произведенные с помощью криптовалют и конвертация криптоактивов в рубли, без согласия регулятора, будут носить нелегальных характер, до тех пор, пока Центробанк не предложит варианты регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют в стране.
«Криптовалютный рынок является теневым, поскольку не контролируется государством. Большинство преступников в мире используют криптовалюты для осуществления незаконной деятельности. Поэтому пока нет четких прописанных законов и правовой базы в стране, органы государственной власти будут стараться контролировать денежные потоки, которые появляются за счет конвертации криптовалют. В дальнейшем, конечно, возможна легализация обращения криптовалют внутри страны, но под жестким контролем регулятора, однако это будет не скоро», — подытожил Георгий Свирин.
Также своим мнением с редакцией BeInCrypto поделился председатель комитета по экономике и предпринимательской деятельности политической партии «Новые Люди», Анатолий Юшин.
«Получение преступных доходов в криптовалюте (не важно в биткоинах или других токенах) и дальнейший перевод криптовалюты в рубли или иные “фиатные” денежные средства может расцениваться как легализация доходов, нажитых преступным путем. Получение той же криптовалюты по законным основаниям (например, за услуги по обучению) с дальнейшим выводом в рубли не будет считаться легализацией, т.к. в данном случае нет самого “предмета” легализации — доходов, полученных от преступной деятельности».
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
