Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против россиянки. В рамках преступной схемы она содействовала «российской элите» и незаконно переводила средства в криптовалюте заграницу
Регулятор утверждает, что Екатерина Жданова помогала переводить лицам из России миллионы долларов заграницу в цифровых активах.
«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В условиях санкций многие пользователи обратили внимание на криптовалюты. Самый простой и надежный способ купить монеты за рубли — P2P-платформы популярных криптобирж.
Перевод средств в обход санкций
Согласно сообщению, для проведения крупных трансграничных операций Екатерина Жданова использовала цифровые активы через такие организации, как криптовалютная биржа Garantex Europe OU (Garantex). Платформа включена в перечень OFAC, поскольку не предполагает контроля за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как утверждает американское ведомство, в рамках преступной схемы она предоставляла клиентам из России налоговое резидентство в Объединенных Арабских Эмиратах, удостоверение личности и банковский счет. Все переводы осуществлялись в фиате или криптовалюте, поступали на счет в Дубае, а затем переводились на зарубежные счета клиента.
Так, например, обвиняемая помогла российскому олигарху перевести более $100 млн в ОАЭ.
Содействие российской киберпреступной группировке
В OFAC также считают, что Жданова связана с хакерской группировкой. Последняя пользовалась вредоносной программой-вымогателем Ryuk, с помощью которой злоумышленники атаковали тысячи пользователей по всему миру.
По версии американского регулятора, в 2021 году обвиняемая отмыла более $2,3 млн, полученных от предполагаемых жертв вируса.
Напомним, в октябре аналитическая компания Elliptic нашла связь между взломщиком криптовалютной биржи FTX и преступными группировками из России. По словам экспертов, все похищенные средства были отмыты через криптомиксер ChipMixer. Там они смешались с активами, связанными с российскими вымогателям и активным пользователям даркнета.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
