Финансовый регулятор США считает, что основатель криптовалютной схемы CoinDeal распродал инвесторам ценные бумаги на $45 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя блокчейн-проекта CoinDeal в незарегистрированной продаже ценных бумаг на сумму в $45 млн. Обвинения в отношении топ-менеджеров проекта опубликованы на официальном сайте регулятора.
По версии SEC, с января 2019 по 2022 год руководители CoinDeal распространяли среди инвесторов «ложные и вводящие в заблуждение» заявления относительно предполагаемой стоимости компании. Топ-менеджеры проекта также обещали прибыль от вложений, однако никакие выплаты в реальности не производились. Регулятор полагает, что ответчики незаконно присвоили «миллионы долларов для личного пользования».
Предполагается, что во главе схемы стоял Нил Чандран, который использовал средства инвесторов для покупки автомобилей, недвижимости и яхт. Летом 2022 года Минюст США уже выдвинул обвинения в отношении Чандрана по мошенничеству, а также проведению денежных транзакций от незаконных доходов. Помимо него, регулятор также выдвинул обвинения против еще нескольких организаторов CoinDeal. Комиссия будет добиваться от суда наложения штрафа в отношении руководителей CoinDeal. Сумма штрафа остается неясна.
В конце 2022 года биржевой регулятор США обвинил проект Thor Technologies, его главу Дэвида Чина и бывшего технического директора Мэтью Моравека в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $2,6 млн. По данным регулятора, в период с марта по май 2018 года ответчики по делу организовали публичную продажу токенов THOR.
Первое обвинение заключалось в том, что токены не зарегистрировали в Комиссии, а второе касалось маркетинга токенов в качестве инвестиции. Как считает регулятор, организаторы продвигали токены как инвестиционную возможность и утверждали, что они будут доступны на криптовалютных биржах.
Другие дополнительные правонарушения включают отсутствие надлежащего раскрытия информации о финансовом состоянии компании, способности получать прибыль и других необходимых факторах, которые помогли бы инвесторам решить, будут они инвестировать или нет.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
