Показать еще

Биржевой регулятор США обвинил организатора блокчейн-схемы CoinDeal в мошенничестве на $45 млн

1 min
Обновлено Б.
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила руководителей CoinDeal в мошенничестве
  • Регулятор считает, что проект распродал ценные бумаги на $45 млн
  • Привлеченные инвестиции топ-менеджеры CoinDeal спустили на собственные нужды, утверждает регулятор
  • promo

Финансовый регулятор США считает, что основатель криптовалютной схемы CoinDeal распродал инвесторам ценные бумаги на $45 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя блокчейн-проекта CoinDeal в незарегистрированной продаже ценных бумаг на сумму в $45 млн. Обвинения в отношении топ-менеджеров проекта опубликованы на официальном сайте регулятора.

По версии SEC, с января 2019 по 2022 год руководители CoinDeal распространяли среди инвесторов «ложные и вводящие в заблуждение» заявления относительно предполагаемой стоимости компании. Топ-менеджеры проекта также обещали прибыль от вложений, однако никакие выплаты в реальности не производились. Регулятор полагает, что ответчики незаконно присвоили «миллионы долларов для личного пользования».

Предполагается, что во главе схемы стоял Нил Чандран, который использовал средства инвесторов для покупки автомобилей, недвижимости и яхт. Летом 2022 года Минюст США уже выдвинул обвинения в отношении Чандрана по мошенничеству, а также проведению денежных транзакций от незаконных доходов. Помимо него, регулятор также выдвинул обвинения против еще нескольких организаторов CoinDeal. Комиссия будет добиваться от суда наложения штрафа в отношении руководителей CoinDeal. Сумма штрафа остается неясна.

В конце 2022 года биржевой регулятор США обвинил проект Thor Technologies, его главу Дэвида Чина и бывшего технического директора Мэтью Моравека в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $2,6 млн. По данным регулятора, в период с марта по май 2018 года ответчики по делу организовали публичную продажу токенов THOR.

Первое обвинение заключалось в том, что токены не зарегистрировали в Комиссии, а второе касалось маркетинга токенов в качестве инвестиции. Как считает регулятор, организаторы продвигали токены как инвестиционную возможность и утверждали, что они будут доступны на криптовалютных биржах.

Другие дополнительные правонарушения включают отсутствие надлежащего раскрытия информации о финансовом состоянии компании, способности получать прибыль и других необходимых факторах, которые помогли бы инвесторам решить, будут они инвестировать или нет.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored