Bitcoin btc
$ usd

SEC пресекла криптомошенничество на $100 млн

2 mins
Обновлено Анна Харитонова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • BKCoin Management привлекла $100 млн по крайней мере от 55 инвесторов для подключения к криптовалюте
  • Однако компания использовала средства для покупки предметов роскоши и совершения «платежей, подобных Понци»
  • Один из руководителей BKCoin Management, Кевин Канг, также незаконно присвоил не менее $371 000
  • promo

Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла экстренные меры против инвестконсультанта BKCoin за мошенничество с криптовалютами

Суд Флориды предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) помощь в замораживании и назначении управляющего активами криптовалютного хедж-фонда в Майами, BKCoin и одного из его соучредителей Кевина Канга.

По данным регулирующих органов, BKCoin и Канг привлекли $100 млн от более чем 50 инвесторов и использовали часть этих средств для осуществления «платежей в стиле схемы Понци», а также для личного использования. BKCoin и, в частности, Канг пообещали инвесторам, что деньги будут предназначены для криптоторговли и что средства будут храниться на отдельно управляемых счетах. Однако в результате Канг и BKCoin спустили не менее $3,6 млн на выплаты другим инвесторам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Канга в присвоении не менее $371 000 из средств клиентов для личного удовольствия, включая отпуск, билеты на спортивные мероприятия и аренду его квартиры в Нью-Йорке. По данным SEC, Канг пытался замести следы, предоставляя инвесторам поддельные документы с «завышенными остатками на банковских счетах». Он также сообщил инвесторам, что BKCoin был проверен «одним из четырех ведущих аудиторов», чего, по утверждению SEC, никогда не было.

«Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более $3,6 млн для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов», — говорится в заявлении SEC.

Комиссия добивается постоянных судебных запретов против BKCoin и Канга, а также возмещения, пени за просрочку платежа и административного штрафа. Кроме того, SEC также запросила возврат средств у Bison Digital LLC, организации, которая предположительно получила $12 млн от инвесторов BKCoin.

Комиссия под председательством Гэри Генслера усилила репрессии в отношении криптокомпаний. Он неоднократно давал понять, что, по его мнению, практически каждая монета и токен, кроме биткоинов, являются незарегистрированными ценными бумагами. С начала года под прицелом SEC уже оказались несколько крупных игроков криптоиндустрии — криптобиржа Kraken и эмитент стейблкоина BUSD Paxos.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и...
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored