Показать еще

На банк Signature завели уголовное дело еще до банкротства 

2 mins
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Следователи проверяли, предпринял ли банк необходимые шаги для выявления отмывания денег клиентами
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также тщательно изучает банк
  • Однако Федеральная корпорация по страхованию депозитов США отказалась комментировать отчет
  • promo

Банк Signature столкнулся с уголовным преследованием в связи с деятельностью некоторых клиентов из криптовалютной индустрии

Прокуратура США расследовала связь Signature Bank с криптокомпаниями, прежде чем банк объявил о закрытии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным агентства, следователи Министерства юстиции США в Вашингтоне и Манхэттене проверяли, что делал ныне обанкротившийся банк, чтобы выявить признаки отмывания денег через криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заинтересовалась деятельностью финансового института.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США, которая изучала связь Signature со своими клиентами, отказалась комментировать отчет. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции и Signature Bank не сразу ответили на запрос о комментариях. Однако представитель агентства, которое занимается только гражданскими делами, напомнил о заявлении председателя SEC Гэри Генслера.

«Мы проведем расследование и примем меры, если обнаружим нарушения федерального законодательства о ценных бумагах», — заявил тогда глава SEC.

Государственные регулирующие органы закрыли расположенный в Нью-Йорке Signature Bank в воскресенье, 12 марта. Он вошел в историю, как третий по величине банкрот в банковском секторе США. Это произошло через два дня после того, как власти закрыли Silicon Valley Bank (SVB) и спустя несколько дней после краха Silvergate.

Все три банка теперь находятся под пристальным вниманием властей США. По данным Bloomberg, Silvergate находится под следствием Министерства юстиции из-за сделок с рухнувшей криптобиржей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и Alameda Research. Федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследуют крах Silicon Valley Bank, в том числе они выясняют, не нарушили ли топ-менеджеры банка правила торговли, продав свои акции.

На фоне закрытия сразу трех банков фондовый рынок США испытывает волнения — индекс страха и жадности оказался в зоне экстремального страха, опустившись на уровень в 22 пункта. При этом лишь неделей ранее индекс находился в нейтральной зоне — 53 пункта, а месяц назад фондовый рынок находился в зоне жадности с показателем в 69. Текущую ситуацию уже связывают с финансовым кризисом в США в 2008 году, обвиняя в банковских проблемах криптовалюту. 

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored