Биржу подозревают в мошенничестве на сумму более $20 млн, связанном с листингом криптовалютного актива
Правоохранительные органы Южной Кореи пришли с обысками в офис крупнейшей южнокорейской криптобиржи Bithumb.
Об этом сообщает местное издание Seoul Shinmun, ссылаясь на правительство Сеула.
Биржа привлекла внимание полиции из-за инцидента, связанного с листингом токена Blockchain Exchange Alliance (BXA).
Далекоидущие планы
Сообщается, что биржа провела пресейл токенов на сумму $25 млн, но так и не добавила BXA в листинг.
Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако фактические следственные действия против Bithumb начались только 2 сентября.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
В начале 2019 года, холдинговая компания Blockchain Industries, подписала соглашение о намерении слиться с Bithumb не позднее 1 марта 2019 года.
План заключался в создании нового предприятия под названием Blockchain Exchange Alliance (BXA), а также последующем листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ.
В конце 2019 года альянс BXA вошел в финальную стадию покупки Bithumb.
Утром деньги, вечером стулья
Сообщалось, что по результатам поглощения, Bithumb должна была разместить токен BXA, а также использовать его в качестве собственного токена для глобальных платежей на своей платформе.
С помощью закрытого ICO, биржа привлекла на токен $25 млн еще до самого поглощения, однако сам токен BXA так и не добавила в листинг.
Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain
Сообщается, что срыв размещения токена BXA на Bithumb был связан с недоплатой со стороны BTHMB в рамках поглощения биржи.
На момент написания материала полиция опечатала офис Bithumb, а также изъяла всю компьютерную технику.
Глава Bithumb Ли Чжон Хун, по мнению правоохранительных органов Южной Кореи, является ключевым фигурантом.
Год невезенья
Это не первый случай, когда Bithumb оказывается в центре внимания со стороны корейских властей.
В июне 2019 года биржу признали виновной в нарушении соответствия необходимых мер для защиты личной информации, что стало причиной утечки 31 000 личных данных пользователей в 2017 году.
В марте того же года, с Bithumb было похищено более миллиона EOS через цифровой кошелек.
Текущие разбирательства могут сильно ударить по бизнесу Bithumb с учетом того, что Южная Корея недавно вошла в топ стран, регулирующих криптовалютную индустрию по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.