Биржу подозревают в мошенничестве на сумму более $20 млн, связанном с листингом криптовалютного актива
Правоохранительные органы Южной Кореи пришли с обысками в офис крупнейшей южнокорейской криптобиржи Bithumb.
Об этом сообщает местное издание Seoul Shinmun, ссылаясь на правительство Сеула.
Биржа привлекла внимание полиции из-за инцидента, связанного с листингом токена Blockchain Exchange Alliance (BXA).
Далекоидущие планы
Сообщается, что биржа провела пресейл токенов на сумму $25 млн, но так и не добавила BXA в листинг. Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако фактические следственные действия против Bithumb начались только 2 сентября. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка. В начале 2019 года, холдинговая компания Blockchain Industries, подписала соглашение о намерении слиться с Bithumb не позднее 1 марта 2019 года. План заключался в создании нового предприятия под названием Blockchain Exchange Alliance (BXA), а также последующем листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ. В конце 2019 года альянс BXA вошел в финальную стадию покупки Bithumb.Утром деньги, вечером стулья
Сообщалось, что по результатам поглощения, Bithumb должна была разместить токен BXA, а также использовать его в качестве собственного токена для глобальных платежей на своей платформе. С помощью закрытого ICO, биржа привлекла на токен $25 млн еще до самого поглощения, однако сам токен BXA так и не добавила в листинг. Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain Сообщается, что срыв размещения токена BXA на Bithumb был связан с недоплатой со стороны BTHMB в рамках поглощения биржи. На момент написания материала полиция опечатала офис Bithumb, а также изъяла всю компьютерную технику. Глава Bithumb Ли Чжон Хун, по мнению правоохранительных органов Южной Кореи, является ключевым фигурантом.Год невезенья
Это не первый случай, когда Bithumb оказывается в центре внимания со стороны корейских властей. В июне 2019 года биржу признали виновной в нарушении соответствия необходимых мер для защиты личной информации, что стало причиной утечки 31 000 личных данных пользователей в 2017 году. В марте того же года, с Bithumb было похищено более миллиона EOS через цифровой кошелек. Текущие разбирательства могут сильно ударить по бизнесу Bithumb с учетом того, что Южная Корея недавно вошла в топ стран, регулирующих криптовалютную индустрию по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Топ криптоплатформ | Апрель 2024
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored