Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Bybit — признала вину в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний
20 февраля суд в Сингапуре приговорил экс-менеджера по зарплатам Bybit Хо Кай Син к девяти годам и 11 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в краже $5,7 млн из бюджета криптобиржи.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Мошенническая схема через Exel
32-летняя Хо работала в компании Wechain Fintech Singapore, которая обрабатывала зарплаты 900 сотрудников Bybit.
Согласно судебным материалам, на протяжении года с октября 2021 обвиняемая подменяла данные в таблицах Excel. Хо добавляла лишние строки там, где указывались суммы криптопереводов, которые Bybit должна была перечислять своим сотрудникам. В итоге все средства поступали на ее криптокошельки.
Всего за четыре месяца на кошельки Хо поступило свыше 4,2 млн USDT. В общей сложности она украла $5,7 млн и отмыла более $4,3 млн. Похищенные средства обвиняемая потратила на пентхаус в Сингапуре, элитные автомобили и вещи люксовых брендов.
Последствия
Впервые мошенническую схему Хо обнаружили только в феврале 2023 года. Тогда представитель Wechain сообщил о подозрительной активности в правоохранительные органы.
В апреле того же года женщину арестовали. Тогда у нее изъяли имущество на сумму более $330 тыс. Позднее Bybit также смогла вернуть более 1,1 млн USDT и около $140 тыс. с одного из банковских счетов Хо.
Во время следствия обвиняемая отрицала свою вину и утверждала, что за мошенничеством стоял ее двоюродный брат. На самом деле никакого двоюродного брата у Хо нет.
В январе 2025 года ее приговорили к дополнительным шести неделям тюрьмы. Несмотря на судебный приказ, запрещающий ей использовать похищенные деньги, Хо потратила почти $840 тыс. на разные предметы роскоши.
Адвокаты мошенницы просили смягчить наказание до восьми лет заключения. Суд им отказал. В итоге Хо приговорили к девяти годам и 11 месяцам тюрьмы.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
