Федеральные власти США выдали несколько ордеров на конфискацию счетов, принадлежащих Deltec Bank. Багамский банк предоставляет услуги компаниям, которые занимаются криптовалютой
В прошлом месяце Секретная служба США провела несколько конфискаций средств с банковских счетов в США, контролируемых Deltec. Она сослалась на признаки мошенничества с использованием электронных средств и банковских сервисов, а также отмывания денег.
«Правоохранительные органы расследуют организованные международные преступные синдикаты по отмыванию денег, осуществляющие инвестиции в криптовалюту, и другие мошенничества с использованием электронных средств», — говорится в письме.
По мнению американских властей, жертв мошенничества обманом заставили перевести деньги в подставные компании, после чего средства отправили несколькими переводами за границу, чтобы скрыть источник, характер, право собственности и контроль над средствами.
В общей сложности Секретной службе разрешили изъять до $58,5 млн 13 и 15 июня. Счета, на которые распространяется ордер на арест, были депозитарными счетами в другом банке, Mitsubushi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке, но открытыми Deltec от имени корпоративных клиентов.
Как Deltec помогал мошенникам
Секретная служба утверждает, что клиенты, средства которых Deltec хранил там, были подставными компаниями, участвующими в международной схеме мошенничества. Это в том числе включало подделку криптовалютных сайтов, чтобы обманным путем заставить жертв вносить цифровые активы или наличные на счета, полагая, что они вложили их.
По меньшей мере 74 компании-пустышки получали доходы от мошенничества с использованием электронных средств и переводили их на один из счетов хранения, который затем переводил их на другие счета на Багамах. Островные банки затем структурировали переводы таким образом, чтобы избежать проверки, которая обычно применяется к международным переводам.
Покупка биткоинов (BTC) на деньги клиентов
В 2021 году выяснилось, что Deltec инвестировал клиентские деньги в биткоин по курсу $9300. Тогда банк снизил объемы государственных облигаций, но по-прежнему держал часть средств в золоте, а также «большую позицию в биткоине».
При этом топ-менеджер Deltec Bank & Trust признал, что банк продолжит закупать биткоин, если Федрезерв сохранит курс на количественное смягчение.
