Trusted

Власти США конфискуют $54 млн в крипте у наркоторговцев

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Прокуратура США подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси
  • Обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков через криптокошельки
  • Прокуратура требует конфисковать все цифровые активы
  • promo

В 2013 году преступная группировка Кристофера Кастеллуццо начала продавать наркотики за биткоины (BTC), а год спустя обменяла их на 30 тыс. Ethereum (ETH). Перевести за пределы США средства не получилось 

Прокуратура США подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. Ранее заявленную сумму конфисковали в рамках уголовного дела. Об этом говорится в заявлении прокурора Филипа Р. Селлинджера. 

О том, как купить биткоин (BTC) с карты и за рубли, читайте в нашем материале.

Что произошло 

Согласно документу, с 2010 по 2015 год обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков. Все средства они хранили в криптокошельках. 

Примерно в 2013 году группировка начала продавать запрещенные вещества за биткоины. В июле 2014 Кастелуццио обменял первую криптовалюту на 30 тыс. ETH, а спустя два года получил еще 30 тыс. ETC после хардфорка Ethereum. Прокуратура требует конфисковать все цифровые активы, которые обвиняемый получил за торговлю наркотиками. 

В настоящее время Кастеллуццо находится в федеральной тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения. 

В 2021 году из записи телефонного разговора власти узнали, что обвиняемый планировал уклониться от уплаты налогов и вывести активы за пределы США. Правоохранительные органы сразу изъяли у него всю криптовалюту.

Откуда у властей США так много биткоинов

В середине октября издание WSJ выпустило расследование о запасах BTC, которые зарегистрированы правительством США. Так, выяснилось, что под контролем властей находится около 200 тыс. монет стоимостью более $5 млрд. Редакция разобралась, откуда у них так много криптовалюты.

В ноябре 2020 года правительство конфисковало почти 70 тыс. биткоинов у даркнет-маркетплейса Silk Road. В феврале 2022 года властям досталось еще около 95 тыс. BTC, которые украли у криптобиржи Bitfinex. В марте того же года они изъяли очередные 50 тыс. монет у Джеймса Чжуна, укравшего их у Silk Road.

Как власти отслеживают криптотранзакции

Ранее мы также рассказали о том, что для отслеживания транзакций правоохранители используют два основных метода. Они выделяют определенные адреса кошельков, которые предположительно принадлежат преступнику.

  • Выявление общих моделей расходования средств. С помощью этой методики правоохранительные органы определяют, сколько кошельков контролирует преступник в результате одной транзакции.
  • Повторное использование адресов. Власти сканируют блокчейн, чтобы выявить повторное использование адресов.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

🎄Топ криптоплатформ | Декабрь 2024
🎄Топ криптоплатформ | Декабрь 2024
🎄Топ криптоплатформ | Декабрь 2024

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

sofya_odintsova.png
Софья Одинцова
Уже три года активно работает в сфере криптовалют и Web3. Ее увлечение новыми технологиями началось с любви к научной фантастике — фильмам и книгам, которые пробудили интерес к блокчейну и цифровым активам. Свою карьеру Софья начала как фрилансер — переводила финансовые статьи. Затем начала писать материалы для криптовалютных стартап-проектов и в итоге стала частью большой команды BeInCrypto.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored