Департамент финансовой защиты и инноваций США (DFPI) распорядился, чтобы CryptoFX прекратила операции в штате Калифорния, заявив, что она нарушает законы о ценных бумагах.
По утверждению регулятора, CryptoFX и два ее промоутера нарушили законы штата, поскольку предлагали и продавали неквалифицированные ценные бумаги, чем вводили инвесторов в заблуждение. Теперь компания должна прекратить привлечение инвестиций и предоставление ложных сведений о доходах в штате.
Что натворила CryptoFX
В DFPI считают, что с февраля 2022 года CryptoFX просила инвестировать в свою платформу, чтобы получить дополнительную прибыль. Команда проекта сообщила, что инвесторы могут ожидать возврата своих инвестиций в криптоактивы каждые три месяца. Сумма инвестиций составляла от $5000 до $20 000 с человека.
«Чтобы максимизировать привлечение инвесторов, CryptoFX использовала реферальную программу, которая работала как многоуровневая маркетинговая схема. Через программу CryptoFX выплачивала реферальные бонусы инвесторам, которые привлекали новых инвесторов», — утверждает регулятор.
При этом реферальные бонусы были получены из фиксированного процента от платежа вновь привлеченного инвестора. Таким образом, платформа использовала «схему Понци».
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
«CryptoFX обманывает людей, не обеспечивая обещанную прибыль от предполагаемых инвестиций. Несмотря на многочисленные просьбы, средства инвесторов так и не были возвращены. В результате инвесторы CryptoFX понесли существенные финансовые потери», — заявили в DFPI.
CFTC усложнит жизнь криптомошенникам
Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) включилась в борьбу с криптомошенниками. Заявление последовало на фоне сообщений о том, что регулятор подал гражданский иск против Justby International Auctions. Комиссия утверждает, что компания провернула аферу, в результате которой обчистила клиентов на $1,3 млн.
Житель Нью-Йорка Уильям Ичиока создал венчурный фонд и подделал документы, чтобы показать значительные доходы от криптоторговли. В результате жертвы мошенника вложили в компанию миллионы долларов. Взамен Ичиока показывал им поддельные результаты сделок.
Чтобы обезопасить инвесторов, CFTC выпустила предупреждение о росте подобных мошеннических афер. Регулятор просит избегать предложений торговать криптовалютами, поступающих от людей, с которыми они знакомятся через приложения для знакомств или социальные сети.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
