Федеральный окружной суд штата Коннектикут допустил к рассмотрению иски о мошенничестве против материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее основателя и гендиректора Барри Силберта. Речь идет о деле вокруг доходной программы Genesis Yield обанкротившейся криптокредитной компании Genesis Global Capital.
Решение частично пересматривает февральский вердикт того же суда. Ранее отклоненные требования о мошенничестве по общему праву (прецедентному) штата Нью-Йорк вновь допущены к рассмотрению. Продолжится и рассмотрение требований по федеральному законодательству о ценных бумагах.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Что решил суд
Одним из спорных вопросов стала «подсудность» — может ли федеральный суд рассматривать требования на основе законов штата. Истцы сослались на Закон о справедливости коллективных исков (CAFA), который при определенных условиях позволяет федеральным судам вести коллективные разбирательства.
Судья Стефан Андерхилл согласился с этим доводом. Он восстановил часть ранее отклоненных требований на основе законов штата. При этом многие требования по законам о защите прав потребителей других штатов были отклонены или отложены.
Сама программа Genesis Yield работала по принципу начисления дохода за размещенную криптовалюту и была популярна в 2021–2022 годах. Через партнерские продукты, включая Gemini Earn, совместный с крупной американской биржей Gemini, в ней участвовали сотни тысяч инвесторов.
Однако обвал крипторынка в 2022 году резко ухудшил ликвидность. В ноябре того же года Genesis приостановила выплаты, а в январе 2023 года подала заявление о банкротстве по главе 11 Кодекса США.
Суть претензий истцов
Коллективный иск подан в январе 2023 года. Истцами выступают частные лица и организации, кредитовавшие Genesis в криптовалюте. По их версии, руководство давало ложные сведения о финансовом состоянии компании и вводило инвесторов в заблуждение.
Поводом стало банкротство хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в июне 2022 года — крупнейшего заемщика Genesis, на которого приходилось около 30% всех выданных займов. По утверждению истцов, DCG и Силберт скрыли ухудшение финансового положения Genesis, приняв на себя невозвратный долг 3AC в обмен на десятилетний вексель.
Истцы настаивают, что программа Genesis Yield была незарегистрированной ценной бумагой, что нарушает Закон о ценных бумагах 1933 года. Также они обвиняют компанию в мошенничестве с ценными бумагами по Закону о торговле ценными бумагами 1934 года и добиваются признания ответственности DCG и Силберта как контролирующих лиц.
При этом сторона DCG последовательно отрицает нарушения и называет доводы истцов необоснованными. Судья Андерхилл, учитывая расхождения в судебной практике по применению законов о ценных бумагах к криптовалютам, разрешил DCG подать промежуточную апелляцию.
Важно, что нынешнее решение лишь подтверждает наличие достаточных правовых оснований для рассмотрения претензий, но не признает вину DCG или Силберта. В дальнейшем суд продолжит рассматривать вопросы о том, была ли Genesis Yield ценной бумагой и насколько корректно раскрывалась информация инвесторам.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
