Судебный процесс по делу об отмывании денег в отношении руководства криптовалютной биржи BitMEX в отмывании денег назначен на 28 марта 2022 года
Окружной суд Нью-Йорка назначил дату судебного разбирательства в отношении бывшего руководства BitMEX. Об этом сообщается в судебном постановлении, согласно ресурсу Law360.
Судебный процесс назначен на 28 марта 2022 года. Бывшего главу BitMEX Артура Хейса, соучредителя биржи Бенджамина Дело и технического директора Сэмюэля Рида обвиняют в нарушении сразу нескольких законов.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Напомним, в начале октября 2020 года Министерство юстиции США возбудило уголовные дела против бывшего руководства BitMEX. Тогда причиной разбирательств стало незаконное управление биржей деривативов. Экс-руководители BitMEX не зарегистрировали компанию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Позже регулятор подал гражданский иск, который стоил криптобирже свыше 50 000 BTC. Более того, прокуратура Минюста обвинила бывшее руководство биржи в неспособности внедрить процедуры ОД/ФТ.
BitMEX ищет обходные пути
Согласно обвинительному заключению, Хейс выбрал Сейшельские острова из-за более дружелюбной юрисдикции. Так, Хейс утверждал, что подкуп местных властей обходился дешевле, чем в США. Примечательно, что сам Хейс уже сдался властям США.
Редакция BeInCrypto сообщала, что Хейс достиг соглашения со следствием в рамках которого он сдался властям США еще в начале апреля. Предполагается, что сейчас Хейс проживает в Сингапуре под залог в $10 млн, однако обязан по первому требованию суда в Нью-Йорке вернуться в штаты.
Ожидается, что любые ходатайства защиты должны быть поданы в июне. В случае признания виновными, бывшим руководителям BitMEX грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 000. О том, как арест двух основателей BitMEX мог заморозить все активы биржи — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
