Согласно последнему отчету Wall Street Journal, Tether открывал банковские счета с помощью поддельных документов и подставных компаний.
WSJ обвинили Tether в связи с террористами
Журналисты WSJ заявили, что один из турецких счетов Tether, открытый на фирму Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi, ранее использовался для отмывания средств террористической группировкой. По данным Министерства Юстиции США, террористы провели через него $80 млн для дальнейшего обналичивания. Данный счет также якобы был связан с криптобиржей Bitfinex.
Месяцем ранее репортеры Wall Street Journal сообщили, что более половины резервов Tether контролирует американская компания с Уолл-стрит Cantor Fitzgerald.
Технический директор Tether (а в прошлом – и Bitfinex) Паоло Ардоино высмеял издание в «Твиттере» и заявил, что информация WSJ не соответствует действительности и вводит пользователей в заблуждение. Tether тоже не остались в стороне – компания сообщила, что придерживается законодательных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и использует механизмы KYC высочайшего уровня. Известный криптокритик Молли Уайт, в свою очередь, сказала, что Wall Street Journal не могли «просто выдумать этот материал».
Эмитент USDT подвергается нападкам не в первый раз
Несмотря на то, что USDT уже долгое время занимает доминирующее положение на рынке стабильных монет, Tether имеет достаточно неоднозначную репутацию. На официальном сайте компании говорится, что она хранит более 80% обеспечения стейблкоина в наличных средствах, денежных эквивалентах и в краткосрочных процентных вкладах, а также коммерческих бумагах. Еще более 5% резервов распределено в корпоративных облигациях, фондах и драгоценных металлах. Оставшаяся часть разделена между обеспеченными кредитами и цифровыми активами.
Тем не менее, эмитент USDT так и не предоставил документы, подтверждающие, что цифровой актив полностью обеспечен долларами США, и не прошла независимый технический аудит.
В 2021 году Tether согласилcя свернуть бизнес в Нью-Йорке. Это произошло после того, как в ходе проведенного Генеральным прокурором штата двухлетнего расследования выяснилось, что компания «делала ложные заявления» об обеспечении стейблкоина.
Дисклеймер
Вся информация, которая публикуется на нашем сайте, предназначена только для общего ознакомления. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе.
