T3 Financial Crime Unit — совместное подразделение Tether, TRON и TRM Labs — заморозило более $450 млн в криптовалютах, связанных с преступной деятельностью начиная с сентября 2024 года. В 2025 году объем заблокированных средств вырос на 43,9% по сравнению с прошлым годом.
Последнее обновление данных отражает расширение сотрудничества с правоохранительными органами США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии. FATF назвала подразделение T3 одним из лучших примеров государственно-частного партнерства в сфере цифровых активов.
T3 расширяет охват до 23 юрисдикций
T3 FCU работает в 23 странах — от США и Великобритании до Бразилии и Германии. С момента запуска в сентябре 2024 года подразделение проанализировало миллионы транзакций на пяти континентах: взломы бирж, кибератаки, операции, связанные с хакерами из КНДР, финансирование терроризма и схемы отмывания денег.
Одна из ключевых операций — задержание преступников в Испании, в результате которого удалось вернуть около $26,4 млн , связанных с «мадридской схемой» отмывания денег..
Скорость реагирования — один из главных приоритетов T3 FCU. По данным подразделения, средства зачастую удавалось замораживать в течение суток после захвата аккаунтов хакерами или инцидентов с применением физического насилия.
T3 FCU также участвовала в Operation Lusocoin — масштабной операции федеральной полиции Бразилии. В ее рамках под арест попало более 3 млрд реалов ($592,2 млн по текущему курсу) в криптовалютах, в том числе 4,3 млн USDT, связанных с преступной сетью.
Физические атаки будут расти
В этом году T3 фиксировала дела, связанные с оборотом запрещенных веществ, финансированием терроризма и wrench-атаками — физическими нападениями, похищениями и вымогательством у владельцев криптовалюты.
Подразделение утверждает, что способно заблокировать нужные кошельки в течение нескольких часов после официального запроса от правоохранителей. В 2026 году количество физических атак на владельцев цифровых активов может заметно увеличиться.
В начале года FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) включила T3 FCU и Beacon Network от TRM Labs в число ведущих инструментов по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.
По данным TRM Labs, общий объем незаконных криптотранзакций достиг рекордных $158 млрд за все время. В таких условиях оперативное выявление и заморозка подозрительных цифровых средств становится одним из главных инструментов противодействия финансовым преступлениям.
«Отметка в $450 млн — это лишь начало для T3, поскольку влияние будет только расти и укрепляться», — заявил CEO Tether Паоло Ардоино.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
