Рагпулл — это популярный вид криптомошенничества. Схема подразумевает, что разработчики или связанная с проектом группа лиц манипулируют ценой токена или монеты, чтобы обмануть инвесторов и получить прибыль за их счет
К сожалению, криптосообщество прошло через множество рагпулов. Некоторые мошеннические проекты оставили глубокие раны на теле криптоиндустрии. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно понимать, как они действуют. Поэтому редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре топ-10 самых громких криптовалютных рагпулов.
Редакция BeInCrypto составила топ лучших альткоинов для инвестиций в 2024 году!
1. OneCoin
OneCoin — одна из крупнейших криптовалютных Понци-схем в истории. Ее организаторы обманули инвесторов на миллиарды долларов, обещая высокие доходы.
Ружа Игнатова основала проект в Болгарии и собрала $4 млрд долларов. Она утверждала, что OneCoin превзойдет биткоин. Женщина исчезла с деньгами доверчивых инвесторов в октябре 2017 года.
Игнатова находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. После исчезновения мошенницы ее брат Константин Игнатов взял управление на себя, но его арестовали в 2019 году. Он признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
2. Thodex
Thodex — турецкая криптобиржа, которая рухнула в апреле 2021 года. Ее организаторы прихватили с собой фонды инвесторов на сумму более $2 млрд. Основатель проекта Фарук Фатих Озер заявил о кибератаке и исчез.
В 2021 году Турция начала расследование, арестовала сотрудников биржи и изъяла активы. Интерпол выдал международный ордер на арест Озера, после чего предпринимателя арестовали в Албании в сентябре 2022 года. Thodex ответственна за 90% всех потерь от рагпулов в 2021 году.
3. AnubisDAO
Проект AnubisDAO собрал $60 млн в ETH, обещая инвесторам токены $ANKH. Вскоре после привлечения инвестиций организаторы схемы перевели средства на свой кошелек и исчезли с радаров, оставив токен без ликвидности.
У проекта не было даже сайта и whitepaper. Несмотря на это многие инвесторы несли мошенникам сотни тысяч долларов.
4. Squid Game
Организаторы проекта Squid Game (SQUID) запустили проект на Binance Smart Chain в 2021 году. К сожалению для инвесторов, он оказался рагпуллом. Мошенники использовали популярность одноименного сериала Netflix, чтобы привлечь деньги, а затем скрылись с $3,3 млн, оставив пользователей с большими потерями.
5. Mutant Ape Planet (MAP)
Француз Аурелиен Мишель создал коллекцию NFT Mutant Ape Planet (MAP) и с ее помощью обманул инвесторов на $2,9 млн. Коллекция оказалась подделкой на Mutant Ape Yacht Club. Ее инвесторам обещали награды и эксклюзивный доступ к активам. На деле же покупатели токенов получили ничего не стоящие фальшивки.
Мишеля арестовали в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Он также участвовал в другом рагпулле на $1,6 млн — Crazy Camel Club.
6. Luna Yield
В августе 2021 года команда DeFi-платформы Luna Yield провела экзит-скам через два дня после запуска платформы, украв $6,7 млн. Разработчики внезапно удалили сайт проекта и аккаунты в социальных сетях, а затем использовали миксер Tornado для отмывания украденных средств.
7. StableMagnet
Команда StableMagnet украла $27 млн в июне 2021 года, манипулируя смарт-контрактами. Мошенники обманули блокчейн-эксплореры, такие как Etherscan, и использовали скрытую лазейку для вывода средств из протокола.
8. PlusToken
Китайская криптоплатформа PlusToken обманула инвесторов на $2,25 млрд в период с мая 2018 по июнь 2019 года. Украденные монеты оценивают почти в $11 млрд.
Основатель проекта Чен Бо и его сообщники бежали в Камбоджу, но их арестовали в июне 2020 года. Чен Бо и 15 соучастников получили тюремные сроки.
9. WoToken
Китайская крипоплатформа WoToken обещала инвесторам хороший заработок на торговле с помощью алгоритмических торговых ботов. На деле же проект оказался обычной Понци-схемой. К маю 2020 года ее организаторы обманули 715 429 человек на $1,1 млрд. Соучредители получили тюремные сроки. Лишь $63,6 млн из украденных средств удалось вернуть.
10. BitConnect
Организаторы пирамиды BitConnect обманули инвесторов на $2,5 млрд в период с 2017 по 2018 год. Мошенники обещали нереальные доходы, утверждая, что используют торгового бота и платформу для кредитования. Схема полагалась на привлечение новых инвесторов для выплаты предыдущим.
В моменте курс монеты BitConnect резко вырос, что привлекло к проекту еще больше инвесторов. Вскоре биржи исключили криптовалюту из листинга, а основатели проекта исчезли с деньгами доверчивых пользователей.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
