Показать еще

Турция начала расследование в отношении Бэнкмана-Фрида

1 min
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Дело инициировал Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK)
  • Разбирательства вокруг Бэнкмана-Фрида связаны с обвинениями в мошенничестве
  • Власти арестовали активы основателя криптобиржи и других аффилированных лиц
  • promo

Власти Турции начали расследование в отношении бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Дело инициировал Совет по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати. В связи с этим он призвал подходить с «максимальной осторожностью» к рынку криптовалют.

Разбирательства вокруг Бэнкмана-Фрида связаны с обвинениями в мошенничестве. В рамках следствия власти арестовали активы основателя криптобиржи и других аффилированных лиц.

Другие расследования против Бэнкмана-Фрида и FTX

Помимо Турции, расследование в отношении FTX развернули власти США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) хотят выяснить, правильно ли она обрабатывала средства клиентов и строила взаимоотношения с другими игроками в отрасли. 

Регуляторы также выясняют отношения компании с американским подразделением FTX.US и торговым домом Alameda Research. Расследование SEC началось несколько месяцев назад в рамках анализа деятельности FTX.US.

В первую очередь SEC и CFTC изучают, кто руководит компаниями, и не пересекается ли их организационная структура. Кроме того, ведомства задают вопросы о сегрегации клиентских активов и составе инвесторов FTX.com.

Сейчас FTX Group ведет переговоры с прокуратурой США и «десятками» американских и международных регулирующих органов. У американских регуляторов появились вопросы относительно руководства Бэнкмана-Фрида и его управления активами и фирмами.

Падение криптоимперии Бэнкмана-Фрида

11 ноября FTX Group подала заявление о банкротстве из-за внезапного кризиса ликвидности. Оператор использовал активы клиентов для финансирования инвестиций Alameda Research. В результате компания должна $3,1 млрд 50 кредиторам, а остаток средств составил лишь $1,24 млрд.

После выхода из FTX Group Бэнкман-Фрид обратился к работникам биржи во внутрикорпоративном письме. Он принес извинения и заявил, что «сделает все возможное», чтобы разрешить кризис. FTX получила предложение о спонсировании на миллиарды долларов, однако лишь «через восемь минут» после подписания заявления о банкротстве.

Ранее редакция BeInCrypto рассказала, как начался конфликт FTX c Binance и что стало триггером коллапса империи Бэнкмана-Фрида.

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored