Правоохранительные органы Украины накрыли call-центр, занимающийся оказанием услуг торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с СБУ накрыли call-центр криптовалютных брокеров. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка
Сообщается, что центр ориентировался на присвоение денежных средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.
Злоумышленники использовали «высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение», позволяющее осуществлять замену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.
«В ходе следствия установлено, что работники call-центра представлялись сотрудниками государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Также для привлечения инвестиций мошенники создавали площадки по биржевой торговле иностранной валютой и криптовалютой, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки. Кроме этого, злоумышленники также выходили на жертв других криптовалютных мошенничеств и предлагали за предоплату вернуть украденную криптовалюту, но после получения платежа переставали выходить на связь. Сколько мошенники успели украсть за время своей работы, не уточняется. Подозреваемым грозит до двенадцати лет тюремного заключения.
Читайте также: В Украине заморозили криптокошелек россиянина, покупавшего амуницию для ЛДНР
В середине июля в Киеве правоохранительные органы арестовали и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами денежные средства в размере около 50 млн гривен (~₽100 млн) в разной валюте, 830 кг серебра, шесть земельных участков и три квартиры в рамках дела о махинациях с криптовалютой.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, арест проводится по уголовному делопроизводству в рамках незаконной продажи криптовалют пользователям из РФ, а также жителям ЛДНР без уплаты налогов и с последующей легализацией. О том, почему Нацбанк Украины запретил покупать криптовалюту за гривну — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
