Показать еще

В Украине раскрыли $40 млн финпирамиду на базе сети криптообменников

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • В Украине раскрыли финансовую пирамиду на основе криптообменников
  • За все время существования схема обокрала почти тысячу жертв на $40 млн
  • Местные спецслужбы утверждают, что изначально схема начала работу в РФ
  • promo

Правоохранительные органы Украины сообщили о раскрытии финансовой пирамиды, которая работала через сеть криптообменников.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла мошенническую финансовую пирамиду под названием «Life is good». Об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы. Согласно пресс-релизу, изначально проект работал исключительно на территории РФ, однако после 2017 года организаторы нацелились на украинский рынок. За все время своего существования схема обокрала почти тысячу жертв на общую сумму в $40 млн.

Организаторы обещали жертвам доходность от вложений в перспективные предприятия мирового уровня. Привлеченные средства мошенники аккумулировали на банковских счетах и криптокошельках. При этом, как отмечает СБУ, организаторы схемы (их численность оценивается в десять человек) наладили схему по привлечению виртуальных активов через сеть обменников по Украине. О каких именно обменниках идет речь, ведомство не уточнило. Утверждается, что в рамках рейда киевского офиса финансовой пирамиды и местах проживания злоумышленников найдены доказательства совершения преступлений.

Кто именно стоял за схемой, не раскрывается. Как утверждает спецслужба, одному из топ-менеджеров проекта вручено подозрение о совершении правонарушения по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

  • В середине марта основатель первой в Украине криптобиржи Kuna Михаил Чобанян предупредил, что одноранговые криптосделки в удручающих условиях местного крипторынка вызовут вопросы у силового блока. Он констатировал смерть рынка криптовалют в Украине из-за неделикатного метода борьбы местного центробанка против игорного бизнеса.
  • При этом Чобанян признал что «де-юре они [Нацбанк] выполняют все правильно». Однако финансовый регулятор действует исключительно в своих интересах без учета мнения бизнеса, считает он.
  • С начала марта 2023 года украинские банки перестали обрабатывать запросы на вывод криптовалюты в гривну и наоборот, сославшись на технические трудности. Позже, как выяснили местные СМИ, крипторынок мог попасть под репрессии, связанные с борьбой украинских властей против игорного бизнеса.
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored