Правоохранительные органы Украины запартнерились со стартапом по слежке за криптовалютными кошельками преступников
Киберполиция Украины будет отслеживать преступные криптокошельки с помощью стартапа Scamfari. Об этом представители ведомства сообщили у себя в «Твиттере».
С помощью площадки киберполиция будет выявлять и блокировать виртуальные активы злоумышленников, сообщается в заявлении ведомства. Условия сотрудничества не раскрываются. Согласно описанию на официальном сайте, площадка выплачивает вознаграждение за информацию о криптовалютных транзакциях на поддержку террористической и подсанкционной деятельности.
Впрочем, размер вознаграждений и принцип оценки инсайдов не раскрывается. Для проверки доносов в Scamfari используют «авторитетные источники данных» в режиме реального времени. О каких именно источниках идет речь, не уточняется.
В РФ тоже ведут слежку за криптой. Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что с помощью системы «Прозрачный блокчейн» финансовая разведка отслеживает движение более 20 различных криптоактивов. На данный момент испытания «Прозрачного блокчейна» идут в МВД, ФСБ и Следственном комитете. Более того, ряд стран СНГ уже запросил этот продукт для запуска у себя.
В конце августа СМИ выяснили, что в Украине заморозили криптовалютный кошелек гражданина РФ, который собирал средства для амуниции ЛДНР. Согласно Офису Генерального прокурора Украины, россиянин собирал криптовалюту через объявления в Телеграм-каналах, VK и других соцсетях. О ком именно идет речь, не уточняется. Как утверждают правоохранительные органы, на счете заблокированного кошелька накопилось почти $22 000.
По версии украинских правоохранительных органов, на собранные деньги покупались предметы военного снаряжения, квадрокоптеры, прицельные средства, а также другая амуниция. Всего же россиянин смог собрать и потратить в криптовалютных активах свыше $190 000. По неофициальной информации, неизвестный принимал платежи не только в биткоине (BTC), но и в ether (ETH), а также tether (USDT).
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
