В США арестовали бизнесмена, похитившего свыше $260 млн через фейковую криптобиржу

Власти США арестовали беглого китайского бизнесмена, который вместе с подельниками украл свыше $1 млрд через мошеннические схемы. Об этом Министерство юстиции США сообщило на официальном сайте.

Согласно пресс-релизу, в рамках следствия арестован китайский бизнесмен Хо Ван Квок, в то время как его подельник Кин Мин Джи остается на свободе. По информации следствия, Квок открыл свыше двадцати счетов в различных банках, где хранил около $634 млн. Как ему удалось открыть так много счетов и не вызвать подозрения у регуляторов, неясно. В каких именно банках хранил деньги арестованный, тоже не уточняется. В рамках следствия вся сумма конфискована властями США.

Помимо мошенничества с ценными бумагами и отмывания денег, Квока и его сообщников также обвиняют в краже $262 млн через фейковую криптовалютную биржу Himalaya Exchange. Минюст утверждает, что для расширения мошеннической кампании Квок вместе с Джи, а также неустановленными лицами, выпустили стейблкоин himalaya dollar (HDO) и токен himalaya coin (HCN). В видеороликах на социальных площадках Квок уверял инвесторов в том, что он компенсирует 100% утраченных денег, если токен или стейблкоин рухнет. При этом инвесторам обещали доход в десятки тысяч процентов.

Джи рекламировал в СМИ высокую прибыль от инвестиций в активы биржи. Например, в интервью СМИ он утверждал, что автомобиль Ferrari стоимостью в €3,5 млн купили через биржу с помощью токенов HDO. В реальности автомобиль купило приближенное к Квоку лицо с помощью банковской транзакции, а на бирже провели фейковую транзакцию под видом покупки авто.

Всего арестованный и его сообщники смогли на украденные деньги купить гектар земли с особняком в Нью-Джерси, дорогую фурнитуру, 44-метровую люксовую яхту, а также эксклюзивную версию автомобиля Bugatti. Арестованному Квоку грозит до 215 лет по двенадцати обвинениям.