Самый популярный на рынке стейблкоин Tether USD (USDT) стал ключевым инструментом для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии, считают члены ООН
Обновление: представители Tether опубликовали сообщение, в котором выразили разочарование последним отчетом ООН и усомнились в использовании USDT в преступной деятельности. Эмитент стейблкоина посоветовал организации получше разобраться в том, как работает блокчейн и какие преимущества есть у этой технологии.
Такая позиция организации обесценивает роль USDT в помощи развивающимся экономикам, которые полностью игнорируются глобальным финансовым рынкам, считают в компании.
Мониторинг стабильных монет представители назвали беспрецедентным. В основном этого получилось достичь благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами. По мнению Tether, в настоящий момент уровень отслеживания стейблкоинов превосходит системы традиционных банков, которые «на протяжении десятилетий служили вместилищем для отмывания значительных сумм».
«Токены Tether, использующие публичные блокчейны, позволяют тщательно отслеживать каждую транзакцию, что делает их непрактичным выбором для незаконной деятельности», — заявили представители эмитента.
Компания также призвала ООН к сотрудничеству, поскольку неизменно выступает за прозрачность и подотчетность цифровых активов.
Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотикам и преступности опубликовало доклад, в котором предупредило о широком использовании USDT в незаконной деятельности. Об этом пишет издание Financial Times.
Хотите обзавестись стейблкоинами в благих целях? Редакция BeInCrypto рассказала о том, где купить Tether (USDT).
Масштаб использования остается неизвестным
По данным ООН, стабильная монета USDT — одно из самых популярных средств оплаты среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Многие из них используют актив для отмывания денег и управления нелегальными платформами онлайн-казино.
«Платформы онлайн-казино, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег, основанных на криптовалюте, особенно для тех, кто использует Tether», — говорится в докладе ООН.
При этом фактический масштаб участия USDT в незаконных сделках останется неизвестным. Однако организация подчеркнула, что стейблкоин очень популярен в подпольном мошенничестве. В частности, это касается схемы «разделки свиней» (от англ. pig butchering), в рамках которой злоумышленники обманным путем заставляют людей инвестировать в выдуманный бизнес.
Почему преступники любят USDT
В отчете отмечается, что интерес злоумышленников к стейблкоину по большей части обосновывается быстротой и необратимостью транзакций. Кроме того, преступники пользуются слабым регулированием криптоиндустрии.
Журналисты Financial Times даже упомянули случай, когда один синдикат, действующий в Мьянме и Камбодже, установил на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена токенов на фиат.
Tether сотрудничает с властями
Тем не менее эмитент стейблкоина активно сотрудничает с американскими властями. 1 декабря 2023 года компания приняла новую политику замораживания кошельков, чтобы помочь правоохранителям в борьбе с незаконным использованием стабильных монет. Она предусматривает замораживание всех адресов, включенных в список особо опасных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Так, в настоящий момент Tether сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру. В середине прошлого месяца компания заморозила 326 кошельков с совокупным балансом $435 млн по запросу властей.
В ноябре эмитент также заблокировал $225 млн по делу о торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Это было сделано в рамках расследования Министерства юстиции США (DOJ).
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
