Русский OTC-брокер отмывал сотни миллионов долларов через криптовалюты

2 mins
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Анонимный российский OTC-брокер отмыл почти $270 млн в криптовалюте
  • В обороте участвует некий обменный сервис
  • Брокер также пользуется услугами двух крупных криптобирж
  • promo

Специалисты Chainaysis выяснили, что анонимный OTC-брокер из России отмывает с помощью криптовалют сотни миллионов долларов

Анонимный российский OTC-брокер отмыл с помощью криптовалют почти $270 млн с 2018 года. К такому выводу пришли специалисты Chainalysis.

Неизвестный брокер, в основном, пользуется двумя популярными биржами криптовалют. Однако какими именно, в отчете не сообщатся.

Russian OTC-broker
Источник: chainalysis.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Всего с 2018 года анонимный посредник провел сделки на сумму в $265,1 млн. Примечательно, что депозитными являются всего четыре адреса, а общее число входящих транзакций составляет 5942 операции. В эквиваленте на биткоин, адрес получил свыше 30 тыс. BTC.

Специалисты аналитической фирмы подсчитали, что около $2 млн из $265 млн пришли с адресов программ-вымогателей Maze и Ryuk. Внебиржевой брокер также получил криптовалюту в размере $13,9 млн из даркнета, в частности с адресов даркнет-маркетплейса Hydra.

Темный крипторынок России

Более 9% всех биткоинов, полученных российским OTC-брокером, поступили с нелегальных адресов. Брокер также получает крупный объем криптовалют без транзакционной истории с бирж. По мнению Chainalysis, это означает, что средства изначально были депонированы в бумажной форме.

«Мы полагаем, что некоторые из них могут быть связаны с преступлениями вне сети, то есть преступлениями, доходы от которых изначально не поступают в криптовалюту», — сообщили в Chainalysis.

Например, на графике ниже видно, что брокер получил более 107 BTC с одной биржи, которая конвертировала фиатные деньги в криптовалюту.

Russian OTC-broker
Источник: chainalysis.com

Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

В аналитической фирме полагают, что брокер также помогает конвертировать криптовалюту в наличные деньги. В частности, он проводит значительные операции в паре USDT-ETH с неким российским обменником (IE 1).

Предполагается, что обменник IE 1 имеет поддержку различных электронных платежных систем вроде Perfect Money.

Russian OTC-broker
Источник: chainalysis.com

Через обменник, российский брокер напрямую провел операции по паре USDT-ETH на $8,7 млн. Еще $1,4 млн брокер провел через сеть из 28 посреднических кошельков. Какие именно биржи и обменники участвуют в преступной деятельности, в Chainalysis не раскрыли.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Топ криптоплатформ | Октябрь 2024
Топ криптоплатформ | Октябрь 2024
Топ криптоплатформ | Октябрь 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, данная содержит разъяснения, советы или рекомендации криптоэкспертов или иных лиц. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно, однако выраженные в этой статье идеи не обязательно совпадают с мнением BeInCrypto или его сотрудников. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored