Показать еще

Владельцев биткоин-банкоматов в США заподозрили в мошенничестве

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Были арестованы трое мужчин, в том числе генеральный директор Bitcoin of America
  • Они могут столкнуться с десятками пунктов обвинения
  • Кроме того, более 50 банкоматов Bitcoin of America изъяли в округах Кайахога и Лорейн
  • promo

Владельцев биткоин-банкоматов Bitcoin of America в США заподозрили в мошенничестве и отмывании средств

Руководителей компании S&P Solutions, работавшей под брендом Bitcoin of America, обвинили в установке нелицензированных биткоин-банкоматов, использовавшихся для мошенничества. Об этом заявили местные СМИ.

Как рассказал помощник прокурора округа Кайахога Эндрю Рогальски, были арестованы трое мужчин, в том числе генеральный директор Bitcoin of America Сонни Мерабан из Майами, штат Флорида, его отец Реза Мехрабана и их адвокат Уильям Сориано, которые живут в районе Чикаго. Они могут столкнуться с десятками пунктов обвинения в отмывании денег, сговоре и многочисленных нарушениях лицензирования банкоматов в Огайо.

Всего более 50 банкоматов Bitcoin of America изъяли в округах Кайахога и Лорейн. Прокуроры говорят, что машины часто, а в некоторых случаях и исключительно, использовались в качестве посредников между мошенниками и их жертвами. Помимо этого, Bitcoin of America брал 20% от каждой незаконной транзакции.

«Из-за отсутствия гарантий у Bitcoin of America преступники по всему миру использовали компанию для получения платежей и незаконных средств преступникам в США и во всем мире. Мошенники и международные организованные преступные группы извлекли выгоду из несоблюдения компанией нормативных требований и лицензирования», — сказал директор секретной службы Кливленда Блейн Форшен.

На северо-востоке Огайо нашли по меньшей мере восемь жертв мошенничества, однако прокуроры считают, что их гораздо больше. Кроме того, они подозревают, что у компании могут быть другие нелицензированные банкоматы с криптовалютой в других округах Огайо.

Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными банкоматами в 35 штатах и ​​является четвертым по величине производителем этих устройств в стране. По данным Coin ATM Radar, в США сейчас есть 32 675 банкоматов цифровых активов. Это наибольший показатель среди всех стран.

Топ криптоплатформ | Апрель 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored