Восточная Европа заняла второе место по преступной активности на крипторынке, уступая только странам Африки
Восточная Европа стала «родной гаванью» для криптовалютных мошенников. К такому выводу пришли в аналитическом ресурсе Chainalysis. Например, по подсчетам специалистов, объем криптовалютного мошенничества в регионе с июля 2020 года составил более $1 млрд. При этом бо́льшая часть ($815 млн) от этого объема приходится на операции, связанные со скам-схемами вроде бесплатной раздачи криптовалют.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Вдобавок, именно Восточная Европа является лидером по криптовалютной активности, связанной с даркнетом. Это, по утверждению Chainalysis, объясняется тем, что самый крупный даркнет-маркетплейс нацелен на российский рынок. Примечательным оказалось и то, что почти ни в одном из рассмотренных выше регионов не было выявлено высокой активности, связанной с финансированием терроризма.
Крупнейшим мошенническим криптопроектом на рынке Восточной Европы стала давно нашумевшая финансовая пирамида «Финико». В Chainalysis утверждают, что на биткоин-кошельки, связанные с пирамидой, поступило более $1,5 млрд в биткоине. Масштаб «Финико» оказался настолько большим, что вложения в пирамиду замечены в каждом регионе планеты, включая Северную Америку и Африку.
Читайте также: Россия вышла на первое место стран, уязвимых к криптоатакам
Единственными конкурентами «Финико» по обману клиентов стала мошенническая схема автоматизированного трейдинга MyMTIClub в Африке. В Западной Азии лидером по мошенничеству стала псевдо-платформа децентрализованных финансов J-enco.
Также в Chainalysis выяснили, что 90% всего объема преступных платежей совершается посредством вирусов-вымогателей из стран Восточной Европы. Более того, эта доля растет из года в год, подытожили эксперты. О том, как Россия стала убежищем «грязных» криптовалют — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, данная аналитическая статья носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, однако рыночные условия остаются непредсказуемыми. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
