Восточная Европа выбилась в лидеры по преступной активности на крипторынке

Восточная Европа стала «родной гаванью» для криптовалютных мошенников. К такому выводу пришли в аналитическом ресурсе Chainalysis. Например, по подсчетам специалистов, объем криптовалютного мошенничества в регионе с июля 2020 года составил более $1 млрд. При этом бо́льшая часть ($815 млн) от этого объема приходится на операции, связанные со скам-схемами вроде бесплатной раздачи криптовалют.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Вдобавок, именно Восточная Европа является лидером по криптовалютной активности, связанной с даркнетом. Это, по утверждению Chainalysis, объясняется тем, что самый крупный даркнет-маркетплейс нацелен на российский рынок. Примечательным оказалось и то, что почти ни в одном из рассмотренных выше регионов не было выявлено высокой активности, связанной с финансированием терроризма.

Крупнейшим мошенническим криптопроектом на рынке Восточной Европы стала давно нашумевшая финансовая пирамида «Финико». В Chainalysis утверждают, что на биткоин-кошельки, связанные с пирамидой, поступило более $1,5 млрд в биткоине. Масштаб «Финико» оказался настолько большим, что вложения в пирамиду замечены в каждом регионе планеты, включая Северную Америку и Африку.

Читайте также: Россия вышла на первое место стран, уязвимых к криптоатакам

Единственными конкурентами «Финико» по обману клиентов стала мошенническая схема автоматизированного трейдинга MyMTIClub в Африке. В Западной Азии лидером по мошенничеству стала псевдо-платформа децентрализованных финансов J-enco.

Также в Chainalysis выяснили, что 90% всего объема преступных платежей совершается посредством вирусов-вымогателей из стран Восточной Европы. Более того, эта доля растет из года в год, подытожили эксперты. О том, как Россия стала убежищем «грязных» криптовалют — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.