МВД задержало 15 человек, которые переводили деньги клиентов мимо российских банков. Через мошенническую схему прошло больше миллиарда рублей — сами участники заработали на этом 125 миллионов. Не обошлось без крипты.
Рассказываем, как была устроане схема и почему в ближайшее время Россию может накрыть новая волна криптоскама.
Как работали мошенники
Группой руководили жители Ивановской и Московской областей. Деньги жертв уходили за границу через иностранные компании, по дороге конвертировались в криптовалюту — так транзакции выпадали из поля зрения банковского надзора. Сеть работала сразу в нескольких регионах.
После задержания прошли обыски в домах и офисах фигурантов. Изъяли наличные и документы. СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежа. Меру пресечения пока не избрали.
Правоохранительные органы фиксируют новые случаи незаконного использования криптовалют на фоне работы властей над формированием прозрачных правовых условий для проведения операций с цифровыми активами.
Обратная сторона легализации крипты
В 2026 году операции с криптовалютой в России хотят полностью легализовать. Эксперты уже предупреждают о рисках. На рынок придут новые неопытные пользователи, а значит, мошенники получат свежую аудиторию. Типичная схема: злоумышленники представляются сотрудниками брокеров и убеждают перевести криптовалюту на «безопасный» адрес. После перевода вернуть деньги почти невозможно.
При этом Банк России фиксирует: число финансовых пирамид во втором полугодии 2025 года упало до 1,2 тысячи — минимум за два года. Высокая ключевая ставка сделала депозиты привлекательнее сомнительных схем с обещанием высокой доходности. Зато нелегальных кредиторов стало больше на 40% — банки ужесточили требования к заемщикам, и люди с плохой кредитной историей пошли искать деньги в другом месте.
Напомним, ранее редакция BeInCrypto писала о том, как инвестору из России не попасть в ловушку криптомошенников.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
