Крипто-детектив ZachXBT выяснил, что мошенник Рональд Спектор занимался фишингом, выдавая себя ща специалиста службы поддержки Coinbase. В октябре он украл как минимум $6,5 млн.
Мошенник действовал не один и ловко замел следы: больше половины украденных средств не удалось отследить.
Мошенник, притворяющийся Coinbase
Крипто-детектив ZachXBT вскрыл крупную фишинговую махинацию, которая обошлась жертвам как минимум $6,5 млн. Чтобы усыпить бдительность жертв, мошенник Рональд Спектор говорил им, что он работает в Coinbase. ZachXBT начал расследование, после того как к нему обратился пострадавший, потерявший крупную сумму.
Несмотря на общее снижение случаев криптомошенничества, фишинговые схемы становятся все более изощренными. Спектора действовал осторожно и грамотно, об этом свидетельствует масштаб ущерба и сложные меры предосторожности. Он смог частично скрыть свои следы до того, как Zach обнародовал расследование.
«Множественные утечки данных раскрыли информацию о Рональде… что связывает его с другими утечками, содержащими его предполагаемое полное имя. К сожалению, у этого дела не будет счастливого конца. Все еще неясно, кто были сообщники Рональда… так как скриншоты Ledger показывают только $3,1 млн, а украдено было $6,5 млн», — заявил ZachXBT .
Чтобы скрыть следы, Спектор удалил несколько аккаунтов в соцсетях. Мошенники массово покидают экосистему TON, но Спектор активно использовал «Телерам». Адрес TON, связанный с его профилем, использовался для отмывания денег. Однако его аккаунты в «Телеграм» и X теперь закрыты.
Мошенник использовал этот кошелек для нескольких транзакций на Coinbase, что указывает на наличие других жертв. К сожалению, дальше след Спектора теряется. ZachXBT ничего не сообщил о сообщниках Спектора, а также о том, где искать оставшиеся деньги.
Ранее известный криптодетектив выяснил, как обычный OTC-трейдер помог Lazarus отмыть миллионы в крипте.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
