Известный крипто-детектив ZachXBT раскрыл подробности расследования об инсайдерской торговле. В центре внимания — Axiom, децентрализованный терминал для трейдинга, который позволяет работать с криптовалютой напрямую из собственного кошелька без передачи активов третьим лицам.
Его таинственный пост, появившийся на неделе, спровоцировал волну ажиотажа — на Polymarket было заключено ставок более чем на $2 млн. Участники спорили, какую компанию ZachXBT разоблачит. На Axiom пришлось 13% ставок, что принесло хорошую прибыль тем, кто сделал на нее ставку заранее.
Сотрудник Axiom использовал внутренний доступ для отслеживания кошельков пользователей
По данным ZachXBT, к расследованию причастен Broox Bauer — старший менеджер по развитию бизнеса в Axiom Exchange. Его подозревают в том, что он использовал внутренние инструменты для доступа к чувствительным пользовательским данным и отслеживал приватные кошельки с целью инсайдерских сделок.
Что удалось выяснить:
- Broox получал доступ к внутренней панели Axiom, чтобы видеть привязку приватных кошельков к конкретным пользователям
- Он мог определять кошельки по реферальным кодам, UID или связке с другими аккаунтами
- Этой информацией он делился с закрытым сообществом, чтобы находить выгодные торговые цели
- В группе формировали списки кошельков в Google Sheets, отслеживая сделки и потенциально опережая других трейдеров по входу
Такая информация особенно ценна на рынке мемкоинов, где ранний вход обеспечивает прибыль.
Внутренняя панель раскрыла конфиденциальную информацию пользователей
Наибольшие опасения вызывает уровень доступа к внутренним данным, который был у сотрудников компании.
ZachXBT отмечает, что через внутреннюю панель можно было видеть:
- Полные списки кошельков, связанных с определенными пользователями
- Историю транзакций
- Присвоенные никнеймы кошельков
- Связанные аккаунты
- Активность отслеживания кошельков
- Данные о действиях с отметкой времени
Такой уровень контроля позволял инсайдерам в реальном времени отслеживать эффективных трейдеров и заходить в сделки раньше остальных.
В традиционных финансовых рынках использование не публичной клиентской информации для таких целей однозначно подпадает под инсайдерскую торговлю.
Расследование опирается на разные источники доказательств, включая записи телефонных разговоров.
На аудиозаписях Брукс якобы объяснял, как незаметно находить пользователей. Он рассказывал, что для сокрытия активности сначала отслеживал 10–20 кошельков, и обсуждал, как помогать другим быстро заработать, имея внутренний доступ.
Эти записи стали ключевыми для расследования.
Из записей видно, что в схему могли быть вовлечены не только Брукс, но и модераторы Axiom и часть сотрудников бизнес-девелопмента.
Отдельно отмечено, что для независимой проверки этих фактов был привлечен ZachXBT. В компании Axio заявили, что ранее не знали об этой ситуации и сейчас проводят собственное расследование.
Случай вскрыл один из существенных системных рисков в работе криптотрейдинговых платформ.
Централизованные внутренние инструменты аналитики и слабый контроль доступа открывают возможности для инсайдерской торговли.
Даже платформы без хранения пользовательских средств могут использовать централизованные внутренние системы сбора информации.
