Житель Огайо признал себя виновным в краже более 712 BTC, конфискованных правительством США
Житель штата Огайо признал себя виновным в краже более 712 биткоинов (BTC), конфискованных правительством США в рамках другого уголовного дела.
31-летний американец Гэри Джеймс Хармон, брат основателя сервиса Helix, признал себя виновным в краже BTC, которые конфисковало федеральное правительство в рамках незавершенного уголовного дела против его брата.
«Хармон признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и воспрепятствовании правосудию за незаконное изъятие более 712 биткоинов, которые были конфискованы правоохранительными органами и подлежали конфискации в ходе незавершенного уголовного преследования Ларри Хармона», — говорится в документе.
Хармон также согласился на конфискацию криптовалют и другого имущества, полученного в результатах мошеннической деятельности, включая более 647,41 BTC, 2,14 Ether (ETH) и 17 404 400,64 Dogecoin (DOGE). Общая стоимость конфискуемой собственности превышает $12 млн на момент выпуска документа.
Мошенничество с использованием электронных средств, равно как и обвинение в воспрепятствовании правосудию, влечет за собой установленное законом максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Украденные биткоины хранились на аппаратном кошельке Trezor, который был изъят федеральным правительством в связи с основателем Helix Ларри Хармоном, арестованным в феврале 2020 года. Устройство хранилось в шкафчике для улик Службы внутренних доходов (IRS). Министерство юстиции пояснило, что федеральные власти не взяли под контроль монеты из-за сложной безопасности устройства.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в участии в сговоре с целью отмывания денег, пользуясь своим служебным положением в Helix. Как позже признал Хармон, Helix от имени клиентов отмыл более 350 000 BTC, которые на момент совершения транзакций оценивались в более чем $300 млн. Кроме того, наибольший объем поступил с рынков даркнета.
В октябре прошлого года Минюст США подал иск против Ларри Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Согласно судебным документам, Хармон не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег при создании миксера.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.