В борьбе с крупнейшей криптовалютной биржей Binance власти Нигерии останавливаться не собираются. Топ-менеджеры торговой площадки все еще находятся под арестом
Нигерийский суд обязал криптобиржу Binance предоставить финансовому регулятору страны всю информацию о пользователях из Нигерии. Об этом пишет локальное издание People Gazette.
Не нашли замену Binance? Собрали для вас список из лучших альтернатив!
Что случилось
Ходатайство на предоставление данных о нигерийских клиентах Binance поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). В настоящий момент ведомство расследует деятельность биржи на предполагаемое отмывание денег и финансирование терроризма.
Теперь криптобиржа должна передать EFCC имена и полную историю транзакций нигерийских пользователей.
Ранее власти африканской страны запрашивали данные о транзакциях граждан за последние полгода. Интересовали их при этом только сто крупнейших пользователей Binance, проживающих в Нигерии.
В чем обвиняют Binance нигерийские власти
Разбирательства между Binance и нигерийскими властями начались в конце февраля. Тогда советник президента страны призвал заблокировать криптобиржу. По его утверждениям, площадка манипулировала национальной валютой государства — нигерийской найрой. Из-за этого курс актива упал на фондовом рынке.
Кроме того, Нигерию интересует и род деятельности Binance. По словам чиновников, только за последний год через нигерийское подразделение биржи прошло порядка $26 млрд. Все эти средства отследить невозможно.
Два топ-менеджера Binance все еще под арестом
В начале марта правоохранители задержали двух руководителей Binance, которые приехали в Нигерию для урегулирования конфликта с правительством. Под арестом оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян, а также директор торговой площадки в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла.
В интервью для BBC пресс-секретарь президента страны отметил, что топ-менеджеры находятся под следствием и проходят типичную процедуру допроса.
Сотрудники Binance по-прежнему находятся под арестом. При этом никакие обвинения им до сих пор не предъявлены. Слушание по делу криптобиржи назначено на 20 марта.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
