Показать еще

Еще две европейские страны обвинили Binance в махинациях

1 min
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Binance может подделывать счета и операции в нескольких юрисдикциях ЕС
  • Опасения возникли из-за неясных операций Binance в Ирландии и на Мальте
  • Европейские следователи также полагают, что Binance завышает численность сотрудников компаний
  • promo

Власти Европейского Союза (ЕС) заподозрили дочерние компании криптобиржи Binance в Ирландии и на Мальте в незаконной деятельности. Об этом сообщили источники изданию Protos.

Источники утверждают, что компания может подделывать счета и операции в нескольких юрисдикциях ЕС и смешивать деньги клиентов из разных стран, чтобы запутать регулирующие и налоговые органы. Опасения возникли из-за того, что природу операций Binance в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить. Более того, в официальных отчетах не объясняются доходы компаний, а у самих фирм нет активной деятельности, которая бы приносила доход.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

Европейские следователи также полагают, что биржа криптовалют Binance завышает численность сотрудников компаний, объединяя эту цифру с фрилансерами, которые работают по договору подряда. Вызывает вопросы и тот факт, что у криптобиржи нет лицензии ни в Ирландии, ни на Мальте.

«В Binance Holdings (Ирландия) входят несколько других компаний в качестве дочерних компаний, в том числе другая компания в Ирландии под названием Binance (Services) Holdings. Ей принадлежат компании Binance, зарегистрированные на Мальте», — отмечает издание.

Финансовые регуляторы в нескольких юрисдикциях ЕС ранее получили запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о деятельности Binance в европейском регионе. Сейчас регуляторы ЕС еще рассматривают обстоятельства дела, поэтому не выполнили запросы SEC о предоставлении информации по деятельности криптобиржи.

Несколько европейских стран проводят собственные расследования по подозрению в местных правонарушениях. В частности, парижская прокуратура начала расследование в отношении французского подразделения Binance. Местные власти изучают незаконную деятельность биржи в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также факты отмывания денег.

На фоне многочисленных расследований Binance сворачивает деятельность в Европе. За последний месяц криптобиржа покинула сразу несколько европейских стран: Кипр, Нидерланды, Великобританию и Бельгию.

О том, что будет с Binance на фоне давления SEC, — в материале редакции BeInCrypto.

Trusted

Дисклеймер

Вся информация, которая публикуется на нашем сайте, предназначена только для общего ознакомления. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored