Binance стремится все больше соответствовать требованиям регуляторов. Теперь криптовалютная биржа ужесточает требования к процедуре «знай своего клиента» (Know Your Customer, или KYC), но только для бизнес-клиентов
Учетные записи, которые не предоставили торговой площадке необходимую информацию, лишатся доступа к программе Binance Link и будут заблокированы. Об этом говорится в официальном уведомлении площадки.
Не нашли замену Binance? Собрали для вас список из лучших альтернатив!
Что это значит
С 20 марта криптоплатформа ограничивает доступ к субсчетам, не прошедшим проверку KYC. Если они не передадут площадке соответствующую документацию до 20 мая, то будут заморожены. Кроме того, все не выполнившие требование клиенты также лишатся доступа к Binance Link.
Binance Link — программа, запущенная в 2020 году. Она позволяет корпоративным клиентам развивать бизнес, пользуясь технологиями площадки, и получать прибыль с торговых комиссий.
Владельцы счетов Exchange Link, которые отвечают за создание и управление субсчетами, должны убедиться, что последние полностью интегрированы с модулем Link-KYC. Им также будет необходимо передавать криптобирже любую дополнительную информацию о пользователях по запросу, включая:
- сведения об источнике средств и богатства;
- подтверждение адреса.
В целях соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от владельцев субсчетов заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц (PEP). Она содержит вопросы о статусе PEP, профессии/звании и данных о работодателе.
Binance стремится к соответствию
После урегулирования конфликта с американскими властями в конце 2023 года Binance предпринимает все больше шагов в направлении полного соответствия нормативным требованиям. Так, на прошлой неделе площадка присоединилась к организации Global Travel Rule (GTR) и теперь будет мониторить и передавать все транзакции, превышающие $1 тыс.
Кроме того, впервые с момента основания в 2017 году торговая платформа раскрыла состав совета директоров. В него вошли семь человек: три топ-менеджера, работающие в Binance с открытия, и три внешних члена.
Однако, по мнению некоторых экспертов, криптовалютный проект продолжает сопротивляться внешнему контролю и надзору, несмотря на разбирательства с регуляторами. Главная причина такой критики — отсутствие в совете независимых членов.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
