Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала криптокредитную компанию Nexo на $45 млн из-за оказания незарегистрированных услуг
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала криптокредитора Nexo на $45 млн из-за нелицензионного продукта по криптовалютным вкладам американским инвесторам. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
По версии SEC, в Nexo начали предлагать американским инвесторам услуги по криптовалютным вкладам еще в июне 2020 года. При этом в Nexo могли по своему усмотрению использовать активы, размещенные на вкладе, как для финансирования бизнеса, так и для выплат другим клиентам.
Биржевой регулятор также посчитал, что оказание криптокредитных услуг попало под закон о ценных бумагах. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что регулятор продолжит и дальше преследовать криптовалютные компании, если те не будут соответствовать требованиям закона. По итогам расследования, Nexo теперь запрещено оказывать нелицензионные услуги на территории США. В Nexo подтвердили соглашение с SEC, однако решили не упоминать размер штрафа. Глава Nexo Энтони Тренчев заявил, что компания теперь сфокусируется на оказании услуг для международного рынка.
В начале 2023 года СМИ выяснили, что Nexo попал под пристальное внимание прокуратуры Болгарии из-за возможного отмывания денег, уклонений от налогов, а также других правонарушений. В офисе генпрокурора Болгарии заявили, что ведутся «активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo».
В комментарии СМИ Тренчев подтвердил полицейский рейд в Софии. Он сообщил, что правоохранительные органы интересуются операционными расходами компании на территории Болгарии и речь не идет о клиентах фирмы. Как выяснили журналисты, Nexo также подозревают в нарушении санкций против РФ и связях с основательницей скандальной криптовалютной пирамиды OneCoin Ружей Игнатовой. Впрочем, официально эти, а также другие обвинения против Nexo выдвинуты так и не были.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
