BitMEX будет следить за трейдингом при помощи решений Eventus

Торговля и пользователи под контролем

Криптовалютная биржа BitMEX выбрала аналитические решения, разрабатываемые компанией Eventus, для наблюдения за торговлей и мониторингом транзакций, в соответствии с требованием пятаой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Об этом сказано в официальном сообщении компании Eventus.

«Мы выбрали решения Eventus, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований по  надзору за торговлей и процедурам AML . Eventus обладает обширными знаниями и опытом не только в криптовалютной сфере, но и в традиционном финансовом секторе», – заявил Малкольм Райт, директор по соблюдению нормативных требований 100x Group, в структуру которой входит биржа BitMEX.

Генеральный директор Eventus Трэвис Шваб отметил, что за последний год BitMEX предприняла ряд важных шагов для обеспечения целостности рынка. Решения от Eventus помогут компании лучше противодействовать отмыванию денег и выполнять требования регуляторов. В сообщении говорится, что BitMEX развернет облачную версию платформы Eventus Validus в течение следующих нескольких недель.

BitMEX ужесточает контроль за транзакциями

Ранее криптовалютная биржа BitMEX заявила об ужесточении процедуры верификации пользователей и прохождении процедуры KYC. Об этом платформа сообщила у себя на сайте. Согласно анонсу, все пользователи криптоплощадки должны были пройти процесс верификации «Знай своего клиента» (KYC) до 5 ноября (03:00 по МСК). Причиной сокращения дедлайна стал громкой инцидент, произошедший с биржей в начале октября:

«Недавние события подчеркнули требование к операторам рынка внедрять надежные и соответствующие программам KYC».

Впервые о принудительной верификации BitMEX объявила в конце августа. Тогда биржа потребовала от всех своих пользователей пройти четырехэтапный процесс верификации, предоставив копию удостоверения личности с фотографией, подтверждение адреса, селфи, а также источник доходов. Пользователи предположили, что такое требование приведет к оттоку капитала с биржи, которая уже лишилась более 50 тыс. биткоинов из-за обвинений со стороны регуляторов США. Глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс оставил свой пост после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)выдвинула против него обвинения. Согласно официальному анонсу, биржу также покинет главный директор по стратегическому развитию BitMEX Бен Дело, а глава отдела развития Грег Дуайер временно отстранен от выполнения своих обязанностей. В тоже время BitMEX наняла нового главу по соблюдению антиотмывочных стандартов, которым стал Малкольм Райт. До назначения в BitMEX, Райт работал главой по соблюдению AML/KYC в финтех-стартапе Revolut и криптобиржи Diginex. Новый глава по AML/KYC в BitMEX известен как сторонник жесткого регулирования криптовалют. Работая в Diginex, Райт принимал активное участие в формировании новых методов контроля оборота цифровых активов.