Слабые стандарты верификации клиентов способствуют отмыванию денежных средств, отмечают в аналитической фирме CipherTrace
Больше половины торговых криптоплощадок не имеют достаточного уровня верификации клиентов. К такому выводу пришла аналитическая блокчейн-компания CipherTrace в своем отчете о географических рисках за 2020 год.
Согласно опубликованному исследованию, более 55% глобальных площадок по торговле криптовалютами имеют слабые процессы по верификации клиентов. В выборке использовалось более 800 торговых площадок в более чем 80 странах.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Из-за недостаточного уровня верификации клиентов, злоумышленники могут ежедневно вносить или снимать любые суммы, отмечают в компании:
«Обычно для создания учетных записей на этих биржах требовался только адрес электронной почты, имя и, возможно, номер телефона», — заявили в CipherTrace.Европа оказалась лидером по наибольшему числу криптоплощадок с несовершенными процедурами «Знай своего клиента» (KYC) На первом месте Польша и Норвегия В пятерке лидеров также фигурируют США, Великобритания и Россия.
Угроза децентрализации
Отдельно в CipherTrace отмечают угрозу со стороны рынка децентрализованных финансов (DeFi). Более 90% DEX имели несовершенные методы KYC, а более 80% и вовсе не имели KYC. Глава CipherTrace Дэйв Джеванс при этом прогнозирует скорое ужесточение регулирования рынка криптовалют вне зависимости от готовности криптоплощадок:«Вскоре будут введены в действие правила борьбы с отмыванием денег и учета независимо от того, готовы ли биржи и другие финансовые учреждения к этому или нет».Комментарий Джеванса происходит на фоне громко скандала вокруг криптовалютной биржи BitMEX, которую уличили в управлении незарегистрированной торговой платформы и отсутствием необходимых мер для противодействия отмыванию денег. Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain. Экс-глава стратегического развития и роста бизнеса в DuckDuckGo Адам Кокран считает, что курьез с BitMEX затронет не только централизованные площадки, но и рынок DeFi в целом, несмотря на его децентрализованную природу:
«В частности Минюст преследовал людей на таких сайтах, как localbitcoins.com и paxful.com, за участие в отмывании денег или несоблюдение превентивных мер».Несмотря на то, что регуляторам вряд ли удастся закрывать неугодные смарт-контракты, им не составит труда выйти на самих разработчиков с ключами доступа или программистов, которые помогают создавать архитектуры децентрализованных продуктов. Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Топ криптоплатформ | Апрель 2024
Trusted
Согласно правилам Trust Project, данная содержит разъяснения, советы или рекомендации криптоэкспертов или иных лиц. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно, однако выраженные в этой статье идеи не обязательно совпадают с мнением BeInCrypto или его сотрудников. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored