Законодатели Японии решили ввести более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) для отслеживания криптовалютных транзакций с 1 июня
Как сообщает издание Kyodo News, 23 мая парламент Японии принял решение ввести более жесткие процедуры AML со следующего месяца. Это стало еще одной инициативой местных властей, направленной на приведение правовой базы Японии в соответствие с глобальным крипторегулированием.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
«Надзорные организации усиливают свой мониторинг криптоактивов, которые могут быть использованы для отмывания денег, деятельности, в которой деньги, полученные в результате незаконной деятельности, выглядят законными, обрабатывая их посредством законных транзакций», — отмечает издание.
Законодатели пересмотрели положения о борьбе с отмыванием денег еще в декабре 2022 года после того, как международная финансовая наблюдательная группа, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сочла их недостаточными для эффективного регулирования.
Одним из основных положений в новом своде правил будет соблюдение Travel Rule — правила, которое позволяет более точно отслеживать преступные доходы. Этот закон требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютный перевод на сумму более $3000, передавало информацию о клиенте бирже или учреждению-получателю. Среди обязательных данных клиентов — имя и адрес отправителя и получателя, а также информацию об учетной записи.
«Если нарушители не будут выполнять корректирующие предписания властей, им грозит уголовное наказание», — говорится в заявлении.
О необходимости более тщательного регулирования криптовалютного рынка в Японии заявили после краха криптобиржи FTX. Тогда замглавы Бюро разработки стратегии и управления при Агентстве финансовых услуг (FSA) Японии Мамору Янасэ отмечал, что криптовалютный рынок стал достаточно крупным, чтобы регулировать его по модели банковской системы.
Строгие правила уже действуют в отношении криптобирж, которые оказывают услуги японским клиентам. В апреле FSA выпустило письмо с предупреждением для Bybit, MEXC, Bitforex и Bitget, заявив, что те работают без надлежащей регистрации. Те компании, которые не будут соблюдать правила FSA, могут получить штраф и отправиться в суд.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
