Основателю и бывшему генеральному директору крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance грозит трехлетний тюремный срок
Основателя Binance Чанпена Чжао признали виновным в том, что он помогал бирже нарушат законы, направленные на борьбу с отмыванием денег. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.
Так и не нашли замену Binance? Мы вам помогли! Составили список лучших площадок, которые заменят крупнейшую криптобиржу в России.
Суд над бывшим директором Binance начнется 30 апреля
Федеральные прокуроры настаивали на 36 месяцах лишения свободы для Чжао, подчеркивая серьезность его преступлений в рамках Закона о банковской тайне. Кроме того, в поданных во вторник пояснениях к приговору рекомендован штраф в размере $50 млн.
Эти меры будут наказанием для Чжао и предостережением для других представителей отрасли от подобного поведения в будущем.
«Учитывая масштабы умышленных нарушений американского законодательства, совершенных Чжао, а также их последствия, приговор в 36 месяцев, превышающий установленный срок, является оправданным», — заявили американские прокуроры.
Такая позиция сильно отличается от предыдущего соглашения о признании вины, которое предполагало максимальный срок в 18 месяцев.
Читайте также: Чанпэну Чжао грозит до 10 лет тюрьмы
Требуя более сурового приговора, прокуроры по этому делу подчеркнули масштабные последствия действий Чжао для целостности финансовой системы.
В частности, по версии следствия, Binance не сообщила более чем о 100 000 подозрительных транзакций, связанных с террористическими группировками, включая Хамас, Аль-Каеда и ИГИЛ. Кроме того, прокуроры заявили, что через криптобиржу проходила значительная часть выкупов, полученных в результате вымогательств.
Судебное разбирательство с участием Чжао затянулось. Вынесение приговора перенесли на 30 апреля. При этом Чжао первый раз предстал перед судом в прошлом году в Сиэтле. С тех пор его отпустили под залог в размере $175 млн, но вернуться в Дубай, где он жил со своей семьей, он не смог.
Читайте также: Что не так с Binance — хронология проблем криптобиржи
Тем временем сама Binance также признала свою вину по соответствующим обвинениям. Компания согласилась выплатить значительные штрафы и отчитываться перед назначенным судом наблюдателем, хотя это должностное лицо еще не назначено.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
