В Самаре будут судить банду мошенников, которые выманили сотни миллионов у местных жителей и москвичей. Самой крупной жертвой стала Ольга Серова, раньше возглавлявшая Корпорацию развития Самарской области.
У нее преступники забрали 421,7 млн рублей. Деньги перевезли из Самары в Москву, чтобы там конвертировать их в криптовалюту.
Как работала банда
Преступники из Саратова действовали по старой, но рабочей схеме. Они звонили людям и притворялись кем угодно: полицейскими, банкирами или сотрудниками соцслужб. Ольгу Серову они напугали тем, что ее накопления якобы могут уйти на финансирование террористов. Чтобы «спасти» деньги, женщину убедили их обналичить. Она сняла огромную сумму и отдала курьерам. Те прятали наличку на съемных квартирах в Самаре, а потом переправили в столицу.
За криптой — в Москву
Перевод денег в крипту — это любимый прием мошенников, чтобы замести следы. В обычном банке перевод можно заблокировать или отменить, а в блокчейне — нет. Когда деньги превращаются в цифровые монеты и проходят через цепочку анонимных кошельков, найти их практически невозможно.
Москва стала конечной точкой, потому что это главный центр теневого обмена в стране. Здесь проще всего найти посредников и обменники, готовые принять крупные суммы наличных и конвертировать их в криптовалюту за считанные часы.
Читайте также: Главный пропагандист России раскритиковал криптообменники в Москва-сити
Сейчас шестеро участников банды находятся под арестом. Им грозят серьезные сроки за создание преступного сообщества и мошенничество. Эта история лишний раз подтверждает, почему власти хотят ввести жесткие правила для криптообменников и обязать их проверять клиентов. В МВД уверены, что без анонимности преступникам станет гораздо сложнее прятать украденные миллионы.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
