ФБР нагрянуло с обысками в дом соучредителя FTX

ФБР провело обыск дома у соучредителя обанкротившейся криптобиржи FTX Райана Саламе в Потомаке, штат Мэриленд, США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, близких к расследованию. В связи с чем проводился обыск, неясно.

Как отмечает издание, Саламе занимал ключевую роль в деятельности FTX. Именно через него прошло $24 млн на предвыборную кампанию политиков в 2022 году. По данным следствия, руководство биржи тратило деньги клиентов на подобные пожертвования.

Вскоре после переезда FTX с Гонконга на Багамские острова Саламе стал одним из доверенных помощников Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX. По данным NYT, он выполнял функции посредника между биржей и местными органами власти, будучи топ-менеджером FTX Digital Markets, багамского подразделения криптовалютной биржи. Более того, в рамках судебного слушания по банкротству FTX выяснилось, что Саламе получил около $87 млн в виде бонусов и кредитов от Alameda Research, де-факто персонального хедж-фонда Бэнкмана-Фрида.

Всего бывшее руководство FTX успело до краха биржи вывести более $3 млрд через Alameda Research. По данным кредиторов биржи, Бэнкман-Фрид перевел на свой счет около $2,2 млрд. Еще $587 млн ушли на счета бывшего главного инженера FTX Нишада Сингха. Руководительнице хедж-фонда Alameda Research Кэролайн Эллисон досталось $6 млн.

• Напомним, FTX объявила себя банкротом из-за большого дефицита активов для покрытия обязательств перед клиентами. Решение о банкротстве последовало через несколько дней после того, как глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао публично заявил, что продаст долю в FTX.
• Как выяснили СМИ, Сэм Бэнкман-Фрид самовольно использовал активы клиентов торговой площадки, чтобы покрыть долги своего хедж-фонда Alameda Research. Как минимум пяти десяткам кредиторам руководство FTX задолжало свыше $3 млрд.